เมื่อวันที่ 15 พ.ย. พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.ธราดล เหมพัฒน์ รองผกก.สส. กก.6 บก.ป. นำกำลังตำรวจกองปราบปราม เข้าจับกุมตัว น.ส.ดาริกา หรือกัส เดชสี อายุ 22 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ขณะหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านเลขที่ 16 หมู่ 3 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
พ.ต.อ.สมพงษ์ เปิดเผยว่า เครือข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่กลุ่มนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 คน ถูกจับไปแล้ว 4 คนคือ น.ส.วิรงรอง ทองจืด นายกิตติภพ อินทรสกุล นางอัสมา หมีนสุก และ นายนุอาร์ รังสรรค์ ส่วนคนสุดท้ายคือ น.ส.ดาริกา ที่จับกุมได้ในวันนี้ หลังตำรวจใช้เวลาสืบสวนหาเบาะแสมานานกว่า 1 เดือน
จนกระทั่งพบว่ามาพักอยู่ที่จ.นครปฐม และควบคุมตัวมาสอบสวนขยายผลที่ศูนย์ประสานงาน กก.6 บก.ป.จ.สงขลา ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ ซึ่งถือเป็นการปิดฉากธุรกิจเครือข่ายแชร์ลูกโซ่กลุ่มนี้ลงได้ สำหรับน.ส.ดาริกา อายุ 22 ปี แต่เป็นเบอร์หนึ่งและเป็นเจ้าแม่ของเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ระดับประเทศ เพราะจากแนวทางการสอบสวนเส้นทางการเงินของเครือข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่กลุ่มนี้
“โดยพบว่าทุกบัญชีถูกโอนเข้าบัญชีของน.ส.ดาริกา เป็นปลายทางสุดท้ายมีวงเงินถึง 120 ล้านบาท จากการสอบสวน น.ส.ดาริการ ยังให้การคลุมเครือเรื่องที่มาที่ไปของยอดเงิน 120 ล้านบาท ที่หมุนเวียนอยู่ในบัญชีและเชื่อว่าน่าจะมีการโอนย้ายเงินสดบางส่วนไปเก็บไว้ที่อื่นด้วย เพราะทราบว่าได้ไปสร้างบ้านที่จ.พิจิตร ด้วยรวมทั้งมีภาพที่แม่ของ น.ส.ดาริกา ถือเงินปึกใหญ่นับล้านบาทที่มีการแชร์กันในกลุ่มด้วยซึ่งต้องสอบสวนขยายผลต่อไป” พ.ต.อ.สมพงษ์ เผย
ขณะที่น.ส.ดาริกา ยอมรับสารภาพ ว่าเริ่มต้นจากการปล่อยเงินกู้นอกระบบธรรมดาทั่วไป ตั้งแต่หลักพันบาทกระทั่งได้ตั้งเป็นเครือข่ายในลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่ให้ค่าตอบแทนสูง โดยตั้งในรูปแบบให้ร่วมลงทุนธุรกิจอาหารส่งออก และธุรกิจซื้อขายรถยนต์หุ้นละ 3,000 บาท และจ่ายเงินปันผลร้อยละ 600 บาทต่อสัปดาห์ หรือร้อยละ 18 ต่อสัปดาห์ และร้อยละ 72 ต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขจะแบ่งปันผลตอบแทน 3 ครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะได้รับครั้งแรกและครั้งที่ 2 ส่วนครั้งที่ 3 จะสูญเงินทั้งหมด
“โดยมีเครือข่ายธุรกิจที่ระดมเงินจากสมาชิกแค่ จ.สงขลา และกรุงเทพฯ เท่านั้น ทำมาราว 1 ปี มียอดเงินสูงสุด 120 ล้านบาท โดยเงินที่ระดมมาได้ทั้งหมดจะนำไปปล่อยกู้ต่อ แต่ระยะหลังไม่สามารถเก็บดอกเบี้ยและเงินต้นได้ จึงไม่มีเงินนำมาจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกได้ ระบบจึงสะดุดและล่มในที่สุดแม้ยอดเงินที่ระดมมาจากสมาชิกจะสูง 120 ล้านบาท
แต่ก็เป็นเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ให้ผลตอบแทนสมาชิกกลับไปบ้าง ปล่อยกู้แล้วไม่ได้คืนบ้าง เมื่อระบบล่มก็หลือเงินอยู่ 4 แสนบาท จากการขายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบก์ ขอเตือนว่าปัจจุบันเครือข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่ในลักษณะนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่จะชักชวนกันในสื่อสังคมออนไลน์” น.ส.ดาริกา สารภาพ
