ระดมกำลังเกือบ 300 นาย “ทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงัน” ค้น 29 จุด ตรวจสอบเครือข่ายถือหุ้นแทนโยง 243 บริษัท
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.อ. สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ประจำ ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 266 นาย จากหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน และหน่วยงานด้านความมั่นคง เปิดปฏิบัติการ “ทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงัน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม 29 จุด แบ่งเป็นบริษัทต้นน้ำ 5 จุด บริษัทนอมินี 24 บริษัท เพื่อตรวจยึดพยานหลักฐาน ทั้งเอกสารบริษัท สัญญาโอนหุ้น เส้นทางการเงิน ข้อมูลดิจิทัล และหลักฐานการครอบงำกิจการ หลังสืบสวนพบพฤติการณ์ใช้คนไทยถือหุ้นแทน หรือ “นอมินี” เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
รายงานข่าวแจ้งว่า บนเกาะพะงันมีนิติบุคคลรวม 3,754 ราย ในจำนวนนี้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นต่างชาติ 2,381 ราย และเข้าข่ายเป็นบริษัทเป้าหมายในการตรวจสอบ 243 บริษัท โดยพบเครือข่ายบริษัทนอมินีและการถือครองที่ดินรวม 27 บริษัท เชื่อมโยงที่ดิน 37 แปลง มูลค่ารวมประมาณ 150 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ขบวนการดังกล่าวมีรูปแบบดำเนินการเป็นเครือข่าย เริ่มจากต่างชาติหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริง จัดตั้งบริษัทหลายแห่ง ก่อนใช้คนไทยเข้าถือหุ้นแทน แล้วเชื่อมโยงไปยังการถือครองที่ดิน การดำเนินกิจการ และเส้นทางการเงิน เพื่อปกปิดผู้ควบคุมกิจการตัวจริง
การสืบสวนยังพบแบบแผนสำคัญ เช่น การใช้ผู้ถือหุ้นไทยกลุ่มเดิม การจดทะเบียนหลายบริษัทพร้อมกัน การใช้ที่ตั้งเดียวกัน และการโอนหุ้นหรือทรัพย์สินเชื่อมโยงกันเป็นทอด ๆ
นอกจากนี้ยังได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายรวม 4 ราย แบ่งเป็นชาวต่างชาติ 1 ราย และคนไทย 3 ราย ในข้อหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจต่างด้าวโดยใช้คนไทยถือหุ้นแทน โดยเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายอื่นเพิ่มเติมต่อไป
