เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 10 ม.ค. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรแม่สาย จ.เชียงราย สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วมกับทหาร ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตรวจตราการเข้าออกของผู้คนที่จุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สาย สะพานมิตรภาพลำน้ำสายไทย-เมียนมา เชื่อมกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบชาย 1 คนรูปพรรณสันฐานเป็นชาวจีนพูดภาษาไทยไม่ได้ เดินถือกระเป๋ามาจากฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก มายังฝั่งไทย จึงขอตรวจสอบสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทาง ปรากฎว่าภายในพบถุงพลาสติกสีขาว ซึ่งบรรจุห่อทองคำรูปพรรณชนิดกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.50 นิ้ว รวมจำนวน 19 ก้อน แต่ละก้อนมีทั้งบรรจุในถุงพลาสติกใสระบุน้ำหนักของแต่ละก้อนตั้งแต่น้ำหนัก 269-764 กรัม และบางส่วนห่อด้วยเทปกาวสีน้ำตาลโดยนำก้อนทองคำรูปพรรณทรงกล้มวางซ้อนกันจำนวน 5 ก้อน เมื่อนำทุกก้อนมาชั่งพบว่ามีน้ำหนักรวมกัน 10,503 กรัมหรือ 10.503 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบเอกสารประจำตัว พบว่าถือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศหรือพาสปอร์ทระบุชื่อว่านายลี เซียงลู อายุ 46 ปี ชาวมณฑลหูหนาน ประเทศจีน เมื่อสอบถามใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดังกล่าวกลับไม่มีมาแสดงให้ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหานำวัตถุดังกล่าวเข้ามาภายในราชอาณาจักรโดยยังมิได้เสียภาษีหรือได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469
เบื้องต้นนายลีให้การว่า จะนำทองคำรูปพรรณดังกล่าวจากประเทศเมียนมากลับประเทศจีน แต่เนื่องจากเส้นทางในเมียนมาไม่สะดวก จึงจะอ้อมประเทศไทยเพื่อไปออกชายแดนที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย และจะข้ามแม่น้ำโขงเข้าไปใน สปป.ลาว เพื่อเดินทางกลับประเทศจีน เจ้าหน้าที่จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
