สงกรานต์เราไม่หยุด ตร.ไซเบอร์ใส่เกียร์สูงล้างบางบัญชีม้านิติบุคคล จับ 4 ผู้ต้องหาค้นบริษัทจดทะเบียนเจอเพียงบ้านร้าง ที่ใช้เปิดบัญชีบังหน้าเลี่ยงยืนยันตัวตน
เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2567 พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3 และ พ.ต.อ.คัมภีร์ พรหมสนธิ รอง ผบก.สอท.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี ผกก.3 บก.สอท.3 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 6 ราย หลังเข้าค้นพื้นที่เป้าหมาย 4 จุด
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 เม.ย.ทาง บช.สอท.ได้เปิดปฏิบัติการ “CYBER STRIKE” บุกทลายบริษัทบัญชีม้า สร้างความเสียหายนับพันล้านบาทนั้น ต่อมา พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. ได้สั่งการสืบสวนขยายผลกรณีบัญชีม้านิติบุคคล และเดินหน้ากวาดล้างจับกุมช่วงวันหยุดสงกรานต์
อึ้ง! ค้นบริษัทจับ 4 บัญชีม้า พบเพียงบ้านร้างเก่าไม่มีคนอยู่ แค่จดทะเบียนบังหน้าเอาบัญชีตุ๋นเงิน
โดยกรณีนี้ ตำรวจไซเบอร์พบข้อมูลว่า มีผู้เสียหายจำนวนหลายรายตกเป็นเหยื่อ จากการถูกหลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ โดยพบโฆษณาชักชวน ซึ่งมีการใช้ภาพนักลงทุนชื่อดัง มาแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนจะดึงเข้ากลุ่มไลน์ โดยในกลุ่มจะมิจฉาชีพ และหน้าม้า คอยสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้เหยื่อหลงเชื่อ ว่าได้กำไรกลับมาในอัตราที่สูงจริง ก่อนจะให้ผู้เสียหายดาวน์โหลดและติดตั้งแพลตฟอร์มชื่อ OSK Tradding ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเถื่อน เพื่อลงทุนฝากเงินเข้าระบบ ใช้ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
จากนั้นกลุ่มมิจฉาชีพจะแจ้งให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอฟซี ออบิส กรุ๊ป จากการตรวจสอบยอดเบื้องต้น พบเงินที่โอนเข้าบัญชีห้างหุ้นส่วนดังกล่าวสูงถึงหลายสิบล้านบาทต่อวัน เจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย จำนวน 4 จุด และไล่ล่าผู้ต้องหาตามหมายจับ 6 ราย
จากปฏิบัติการดังกล่าว สามารถจับกุมผู้ต้องหา ซึ่งเป็นบัญชีม้าที่รับโอนเงินได้จำนวน 2 ราย และผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจํากัดเอฟซี ออบิส กรุ๊ป อีก 2 ราย คือนายนพนัย อายุ 30 ปี (เจ้าของบัญชีม้า) 2.นางมยุรา อายุ 42 ปี (เจ้าของบัญชีม้า) 3.นายสุเทพ อายุ 46 ปี (ผู้จดทะเบียน หจก. / บัญชีม้า) และ 4.นางสาวสุทธิดา อายุ 41 ปี (ผู้จดทะเบียน หจก. / บัญชีม้า)
นอกจากนี้ จากการตรวจค้นสถานที่ตั้งห้างหุ้นส่วนจํากัด เอฟซี ออบิส กรุ๊ป พบว่าห้างหุ้นส่วนดังกล่าว เป็นเพียงบ้านร้าง ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรด ไม่มีผู้อาศัยอยู่มาเป็นเวลานาน และไม่มีร่องรอยสภาพการเปิดทำธุรกิจตามที่จดทะเบียนแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่า ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวถูกจดทะเบียนขึ้นมาเพียงเพื่อใช้ชื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคาร
และจากการตรวจสอบการทำธุรกรรม ยังปรากฏว่าการเปิดบัญชีในรูปแบบนิติบุคคล สามารถโอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวน โดยไม่จำเป็นต้องทำการยืนยันตัวตนเหมือนบัญชีม้ารูปแบบบุคคลอีกด้วย ทำให้คนร้ายสามารถโยกย้ายเงินที่ได้จากการหลอกลวงเหยื่อได้อย่างรวดเร็วขึ้น
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลไปถึงตัว ผู้จ้างวาน ตลอดจนเครือข่ายของขบวนการดังกล่าว พร้อมเดินหน้าเร่งปราบปรามบัญชีม้านิติบุคคล ตลอดจนขอฝากประชาสัมพันธ์ พี่น้องได้รับการชวนให้ร่วมลงทุน แม้จะให้โอนเงินไปยังบัญชีของบริษัท ขอให้ตรวจสอบให้ละเอียด มิเช่นนั้นอาจตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ได้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาผู้ถูกจับทั้ง 4 รายฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน”
