จับหมอดูซินแสแม่-ลูกแห่งซิดนีย์ หลังหลอกเหยื่อมาแก้ดวง สูญเงินรวม 1.5 พันล้าน พบพัวพันเครือข่ายฟอกเงินขนาดใหญ่
บีบีซี รายงานว่า ตำรวจออสเตรเลียจับกุมหญิงวัย 53 ปี และลูกสาววัย 25 ปี อ้างตัวเป็น “หมอดูและซินแสฮวงจุ้ย” หลังพบว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเหยื่อเชื้อสายเวียดนามให้กู้ยืมเงิน สูญรวมเกือบ 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.5 พันล้านบาท
เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมทั้งคู่ภายในบ้านพักหรูย่านโดเวอร์ไฮท์ส เขตชานเมือง ทางตะวันออก ของซิดนีย์ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. โดยระบุว่า ทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมทางการเงินและฟอกเงินขนาดใหญ่
หญิงผู้เป็นแม่ถูกกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่ง “หมอดูผู้ทรงอิทธิพล” หลอกเหยื่อที่มีปัญหาทางการเงิน โดยอ้างว่าเห็นมหาเศรษฐีจะมาช่วยเหลือในไม่ช้า หากเหยื่อยอมกู้เงินจำนวนมากมา “แก้ดวง” หรือ “เปิดทางโชคลาภ” ซึ่งเธอจะหักส่วนแบ่งไว้เอง
Police arrest two Sydney women over alleged A$70m fortune teller fraud
ระหว่างการจับกุม ตำรวจพบเอกสารการเงิน โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าแบรนด์เนม แท่งทองคำหนัก 40 กรัม มูลค่า 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 2.1 แสนบาท และชิปคาสิโนมูลค่า 6,600 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 1.4 แสนบาท
หญิงวัย 53 ปีถูกตั้งข้อหาทั้งหมด 39 กระทง หลังพบเป็นหัวหน้าแก๊งอาชญากรรม รวมถึงหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน ส่วนลูกสาวถูกตั้งข้อหา 7 กระทง อาทิ การเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม และการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาชญากร
ขณะนี้ ตำรวจได้อายัดทรัพย์สินของเครือข่ายนี้มูลค่ารวมกว่า 75 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 1.6 พันล้านบาท และเชื่อมโยงไปถึงคดีฟอกเงินขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “Penthouse Syndicate” ซึ่งมีผู้นำเครือข่ายอาศัยอยู่ในเพนท์เฮาส์หรูราคา 18 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 390 ล้านบาท
ด้านหัวหน้าหน่วยอาชญากรรมทางการเงิน กล่าวว่า “สิ่งที่เริ่มต้นจากการสืบสวนการกู้เงินซื้อรถหรูปลอมๆ ได้ขยายไปสู่การเปิดโปงขบวนการอาชญากรรมทางการเงินที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในอาชีพของผม”
Police arrest two Sydney women over alleged A$70m fortune teller fraud
รายงานจาก Sydney Morning Herald (SMH) ระบุว่า เครือข่ายดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงธนาคารรายใหญ่ของออสเตรเลีย มูลค่าสูงถึง 250 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 5.4 พันล้านบาท โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารบางรายร่วมสมรู้ร่วมคิด อนุมัติสินเชื่อปลอมเพื่อให้เครือข่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในซิดนีย์
จนถึงขณะนี้ มีผู้ต้องหามากกว่าสิบรายถูกจับกุมและตั้งข้อหาหลากหลาย รวมถึงฉ้อโกงและฟอกเงิน และตำรวจคาดว่าจะมีการจับกุมเพิ่มเติม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ช่วยมืออาชีพ อย่างทนาย นักบัญชี และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เอื้อให้ขบวนการนี้ดำเนินไปได้
