วันที่ 8 ก.พ. ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า คู่สามีภรรยาจากรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ถูกจับกุมและตั้งข้อหาฟอกเงิน 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (147,240 ล้านบาท) ในรูปแบบของสกุลเงินคริปโตที่ขโมยมา
We’re pleased that DOJ has announced recovery of a significant portion of the bitcoin stolen during the 2016 hack. https://t.co/voGmFUkYoY
— Bitfinex (@bitfinex) February 8, 2022
เจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยึดเงินสกุลคริปโตดังกล่าว 3,600 ล้านดอลลาร์ (117,790 ล้านบาท) ซึ่งลิซา โมนาโก รองอัยการสูงสุดสหรัฐ (รองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ) กล่าวว่าเป็นการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
นายอิลยา ลิคเทนชไตน์ อายุ 24 ปี และน.ส.ฮีเธอร์ มอร์แกน ภรรยา อายุ 31 ปี ถูกกล่าวหาพยายามฟอกเงินที่แฮ็กจาก บิทฟิเน็กซ์ Bitfinex ในปี 2559 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการค้าสินทรัพย์ดิจิตอล ซึ่งจดทะเบียนบนหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
นายอิลยา ลิคเทนชไตน์ อายุ 24 ปี และน.ส.ฮีเธอร์ มอร์แกน Twitter Heather Morgan
การจับกุมและการยึดทรัพย์ครั้งนี้เป็นชัยชนะสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐ ท่ามกลางการปล้นจากแพลตฟอร์มสกุลเงินคริปโต โดยแฮ็กเกอร์ทำเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในการโจมตีแพลฟอร์ตฟอร์มดังกล่าวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
นายลิคเทนชไทน์ และน.ส.มอร์แกน ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดฟอกเงิน ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และสมคบคิดเพื่อฉ้อโกงสหรัฐ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐไม่ได้ประกาศแจ้งข้อหาแฮ็ก Bitfinex และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐปฏิเสธให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยอ้างว่ากำลังสอบสวนอย่างต่อเนื่อง
REUTERS
ทั้งนี้ เนื่องจากจำนวนซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ (แรนซัมแวร์) และการแฮ็กอื่นๆ เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจึงรุกติดตามและยึดสกุลเงินคริปโตมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่แฮ็กเกอร์อาชญากรมักใช้กัน
เมื่อปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่สหรัฐกู้คืนค่าไถ่ 2.3 ล้านดอลลาร์ จากทั้งหมด 4.4 ล้านดอลลาร์ ที่ โคโลเนียลไปป์ไลน์ บริษัทท่อส่งน้ำมันกลั่นขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐ จ่ายแก่แฮ็กเกอร์ต่างชาติที่สื่อสารเป็นภาษารัสเซีย
“สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า แม้จะใช้เทคนิคการฟอกเงินซับซ้อน แต่บันทึกความเคลื่อนไหวบนบล็อกเชนที่ไม่สามารถทำลายได้มักทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเชื่อมโยงการก่ออาชญากรรมกับบุคคลได้” ทอม โรบินสัน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวิเคราะห์คริปโตเคอเรนซี เอลลิปติก Elliptic กล่าวกับซีเอ็นเอ็น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
บิตคอยน์: อะไรทำให้การขุดคริปโตเฟื่องฟูมากในคาซัคสถาน
อินเดียเตรียมเก็บภาษีรายได้จาก “คริปโต” 30% ขาดทุนนำมาหักไม่ได้
