เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 ก.ย. ที่สำนักคดีอาญาพิเศษ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ มอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวน สำนักคดีอาญาพิเศษ 1 ในการนำตัวผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมบริษัท ไนน์ท๊อปอัพ จำกัด 24 คน ซึ่งถูกกล่าวหาผู้กระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4, 5 และ 12 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 ประกอบมาตรา 83 ซึ่งจากการสอบสวนพบมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท โดยมีผู้เสียหายกว่า 600 คน พร้อมส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
นายสรรเสริญ ธรรมโชติ เลขานุการคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายมาร้องเรียนดีเอสไอเมื่อเดือน มิ.ย.2558 กรณีบริษัท ไนน์ท๊อปอัพ จำกัด ชักชวนให้สมัครสมาชิกและลงทุนในโปรแกรมระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส และต่อมานำระบบเซอร์วิสพอยท์มาให้สมาชิกซื้อขายหน่วยลงทุนที่เรียกว่า RP และบริษัทฯ ได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนอัตราร้อยละ 10 ต่อรอบเมื่อกระดานหน่วยลงทุนที่ตั้งไว้เป็นลดลงเป็นศูนย์ หรือในวงของผู้เล่นเรียกกันว่าระดานแตก ซึ่งในเดือนม.ค.2558 เพียงเดือนเดียวมีกระดานแตกถึง 20 รอบ และอัตราร้อยละ10 มันเกินอัตราที่ดอกเบี้ยสถาบันการเงินกำหนดไว้ จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น ทำให้ผู้เสียหายเดินทางมาร้องเรียนดังกล่าว
นายสรรเสริญ กล่าวต่อว่า ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ต.ค.2558 ดีเอสไอได้รับกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 139/2558 และได้ทำการสืบสวนสอบสวน กระทั่ง เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้จับกุมผู้ต้องหาในคดีตามหมายจับ 4 คน ก่อนจะสามารถสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาได้ 24 คน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะนำตัวผู้ต้องหาและสำนวนส่งให้อัยการในวันนี้ ทั้งนี้ จากการสอบสวนมีผู้เสียหาย 628 คน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 102 ล้านบาท ซึ่งพนักงานสอบสวนได้อายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาไว้ เป็นที่ดินที่จ.สระแก้ว และจ.ลพบุรี มูลค่าประเมินไร่ละ 3 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่เราอายัดไว้ 200 กว่าล้านบาท
“นอกจากนี้ เรายังขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามพ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 50 วรรคสอง และได้ประสานไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับการฟ้องล้มละลายในความผิดของพ.ร.ก. เพื่อเอาทรัพย์มาคืนให้ผู้เสียหายด้วย” เลขานุการคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กล่าว
