กระทรวงพาณิชย์ ฟัน 148 บริษัทนอมินี ส่งข้อมูลให้ ดีเอสไอ สอบเชิงลึก ฮึ่มโทษหนักคุก 3 ปี เผย ธุรกิจท่องเที่ยว-ค้าที่ดิน ติดโผด้วย
วันที่ 22 พ.ย.2565 นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เร่งปราบปรามนิติบุคคลคนต่างด้าวที่มีความผิดในลักษณะนอมินี หรือมีการจ้างคนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง เพราะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศในวงกว้าง หากไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้จะทำให้ไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและสูญเสียรายได้เป็นอย่างมาก
นายสินิตย์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการตรวจสอบนิติบุคคลใน 3 ธุรกิจเป้าหมายคือ ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว, ธุรกิจค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจบริการ โดยพบว่า ในปี 2564-2565 ได้สอบพบนิติบุคคลที่อาจกระทำผิดในลักษณะนอมินี 148 ราย แบ่งเป็น จ.ภูเก็ต 140 ราย, จ.เชียงใหม่ 4 ราย, จ.สุราษฎร์ธานี 3 ราย และกรุงเทพมหานคร 1 ราย โดยตรวจพบกรณีบุคคลมีชื่อเป็นผู้ถือครองหุ้นในหลายบริษัท ซึ่งเมื่อประเมินความสามารถในการถือหุ้นหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้วเป็นที่น่าสงสัยว่าอาจมีการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว
“กรมฯ ส่งข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สอบสวนเชิงลึกต่อไป นอกจากผู้กระทำผิดที่ถือหุ้นแทนแล้ว จะมีการสอบไปถึงคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าวด้วย” นายสินิตย์ กล่าว
นายสินิตย์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ขอเตือนคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย คนไทยที่ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในลักษณะนอมินี รวมทั้ง กรรมการบริษัทก็ต้องรับผิดด้วย โดยมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000-50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน
