ตร.พบบัญชี นารา หมุนเวียน300ล้าน เร่งสอบที่มาปมเงินขายกล่องสุ่ม มีทั้งยอดเงินเข้าและออก หากพบมีการยักย้ายถ่ายเท เลี่ยงตรวจสอบ เอาผิดฟอกเงินอีกข้อหา
วันที่ 21 มี.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า หลังจากที่ตำรวจ กก.1 บก.ปคบ. จับกุม นายอนิวัต ประทุมถิ่น หรือ นารา เครปกะเทย อายุ 24 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 751/2566 ลงวันที่ 20 มี.ค.2566 ข้อหาโฆษณาหรือสนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฎหมาย, ฉ้อโกงประชาชน, ทุจริตหรือหลอกลวงโดยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หลังมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนถึงพฤติกรรมไลฟ์สดหลอกขายกล่องสุ่ม
อ่าน : ด่วน! บุกจับ นารา เครปกะเทย หลอกขายกล่องสุ่ม คาบ้านแฟน ลุยค้นโกดัง
ล่าสุดมีรายงานว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายอนิวัต เบื้องต้นพบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารเฉพาะแค่ 3 บัญชี มากกว่า 300 ล้านบาท มีทั้งยอดเงินเข้าและออก หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบให้แน่ชัดว่ากระแสเงินเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไร โอนไปที่ใดบ้างโดยเฉพาะเงินที่ได้มาจากการขายกล่องสุ่ม เพื่อติดตามยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำผิดกลับคืนมา หากพบมีการยักย้ายถ่ายเทไปให้คนใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ก็อาจดำเนินคดีฟอกเงินเพิ่มเติม
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า นายอนิวัต หรือ นารา เครป กระเทย นั้น ก่อนหน้ามีประวัติเคยถูกเจ้าหน้าที่จับเมื่อเดือน ก.ย.2565ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปคบ.และ อย.จับกุมคดีจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผสมวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 ก่อนจะมาถูกจับกุมในคดีหลอกขายกล่องสุ่มดังกล่าว
