อัยการคดีพิเศษ นัดฟังคำสั่ง คดี ‘นอท’ กับพวก ฟอกเงินหวย 8 พ.ค.นี้ เจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหา บอกถึงคราวซวย เผยไม่รู้ว่านายเฟยทำเว็บพนันออนไลน์
เมื่อวันที่ 21 เม.ย.66 ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดย นายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด นำตัว นายพันธ์ธวัช หรือนอท นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้องหาที่ 9) กับพวกรวม 17 ราย
และสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่น คดีระหว่างนายพงษธร อินอำนวย ผู้กล่าวหา กับ นายพิเชษฐชัย เสมศรี ผู้ต้องหาที่ 1 กับพวก รวม 41 ราย (อยู่ระหว่างฝากขัง 4 ราย ที่เหลือหลบหนีหมายจับ) พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง มาส่งให้กับพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษพิจารณา
นายพงษธร กล่าวต่อว่า คดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด 41 คน แต่วันนี้นำผู้ต้องหามาส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการจำนวน 17 รายส่วนที่เหลือ หลบหนีและศาลออกหมายจับไว้แล้ว
โดยนายพันธ์ธวัชถูกแจ้งข้อหาฟอกเงิน เนื่องมาจากเรื่องที่นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้นายอรรถกานต์ หรือ เฟย ขึ้นเงินรางวัลจำนวน 53 ล้านบาท ส่วนผู้ต้องหาอีก 16 คน ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน โดยทั้ง 16 รายนี้มีพฤติการณ์เป็นม้าเดินได้ ทำหน้าที่กดเงิน และเป็นลูกน้องของนายสุทิน (หัวหน้าขบวนการฟอกเงินรายสำคัญ)
ซึ่งนายอรรถกานต์ใช้บริการลูกน้องนายสุทิน โดยผู้ต้องหาทุกคนให้การปฏิเสธ ซึ่งกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา เมื่อข้อเท็จจริงพยานหลักฐานครบองค์ประกอบความผิด พนักงานสอบสวนก็ต้องแจ้งข้อหาเพื่อให้ผู้ต้องหาพิสูจน์ และพนักงานสอบสวนก็ตรวจสอบหลักฐานแคชเชียร์เช็คดังกล่าว
ซึ่งนายพันธ์ธวัชก็ยอมรับเรื่องแคชเชียร์เช็คนี้ พร้อมให้เหตุผลประกอบคำแก้ต่าง ซึ่งพนักงานสอบสวนก็รับฟัง แต่เนื่องด้วยระบบการกล่าวหา พยานหลักฐานต้องข้าองค์ประกอบความผิด จึงจำเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหา ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นในส่วนของพนักงานอัยการ
จากการสอบสวนมีความมั่นใจในพยานหลักฐาน โดยเฉพาะนายนอท พบหลักฐานเอกสารมอบอำนาจให้นายเฟย หนึ่งในผู้ต้องหา นำสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 มูลค่า 53 ล้านบาท ไปขึ้นเงินรางวัล จากนั้นนายเฟยนำเงินรางวัลที่ได้ฝากเข้าบัญชีม้าของนายสุทิน และโอนต่อไปเข้าบัญชีของนายนอท พนักงานสอบสวนมองว่า การนำสลากไปขึ้นรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการสร้างเส้นเงินเพื่อฟอกเงินสีเทาให้เป็นเงินถูกกฎหมาย
อีกทั้ง การสอบสวนยังพบนายเฟย มักใช้บริการบัญชีม้าของนายสุทิน เพื่อรับโอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์เป็นประจำอยู่ก่อนแล้ว กรณีนายนอทอ้างว่านำสลาก ให้นายเฟยไปขึ้นเงิน เพื่อทดสอบระบบของกองสลากำลัส ก่อนจะร่วมลงทุน จึงฟังไม่ขึ้น
สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ DSI จะนำสำนวนจำนวน 34 แฟ้ม 10,000 กว่าหน้า ไปส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 17 ราย จากนั้นพนักงานอัยการจะพิจารณาสำนวนและมีความเห็นทางคดีต่อไป
นายพงษธร กล่าวด้วยว่า ในชั้นพนักงานสอบสวนนอท ให้การปฏิเสธ แต่จากพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน DSI ตรวจสอบแล้วว่ามีแคชเชียร์เช็คจริง เป็นฉบับจริง และตัว นอท เอง ก็ยอมรับว่าเป็นแคชเชียร์เช็คจริง แต่เหตุผลที่นำไปขึ้นเงินนั้น ทางฝ่ายนอทให้เหตุผลประกอบคำแก้ต่างมาแล้ว ซึ่งพนักงานสอบสวน ดีเอสไอ ก็รับฟังแต่ด้วยประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา เมื่อพยานหลักฐานเข้าองค์ประกอบความผิดก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และให้ผู้ต้องหามาพิสูจน์ในชั้นอัยการและชั้นศาล
ด้านนายพันธ์ธวัช กล่าวว่า ตนปฎิเสธข้อกล่าวหา พร้อมต่อสู้คดี โดยเตรียมเอกสารหลักฐานการมอบอำนาจให้นายเฟยไปขึ้นเงินไว้ต่อสู้ในชั้นศาล และยืนยันว่าเพิ่งรู้จักกับนายเฟยและพบกันเป็นครั้งแรก ไม่ทราบมาก่อนว่านายเฟย ทำเว็บพนันออนไลน์และมีลูกน้องมีเครือข่ายบัญชีม้า การถูกดำเนินคดีของตนครั้งนี้มองว่า ถึงคราวซวย
โดยยังคงเดินหน้าหาเสียงสู้การเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ และตั้งเป้าให้ได้ 3 ล้านเสียง เพื่อมี 10 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมผลักดันคาสิโนถูกกฎหมาย และหวยใต้ดินถูกกฎหมาย มั่นใจถูกดำเนินคดีจะไม่กระทบต่อคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ภายหลังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ รับสำนวนที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ยื่นสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นายพิเชษฐ ชัย เสมศรี กับพวกรวม 41 คน (นายพันธ์ธวัช หรือนอท นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ผู้ต้องหาที่ 9) โดยในวันนี้ทางอัยการยื่นฟ้อง กับพวกรวม 17 ราย ข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันฟอกเงิน ทางพนักงานอัยการนัดฟังคำสั่งวันที่ 8 พ.ค.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีอาญาที่สำคัญที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจ และเป็นคดีที่รัฐมีนโยบายป้องกันหรือปราบปรามเป็นพิเศษ ได้รายงานให้อัยการสูงสุดทราบ ตามแนวทางเรื่องการ ปฏิบัติเกี่ยวกับสำนวนคดีอาญาของสำนักงานคดีพิเศษ
สำหรับคดีนี้มูลค่าความเสียหาย 1 พันล้านบาท (มูลค่าเงินหมุนเวียนระหว่างกระทำความผิด)
โดยรายชื่อ ผู้ต้องหาทั้ง ผู้ต้องหาที่ 1.นายพิเชษฐชัย เสมศรี ผู้ต้องหาที่ 2.นายณัฐพล ประดิษฐ์ประเสริฐ 3.นายนันทวุฒิ ขาวงาม 4.นายสุทิน ใจสนุก 5.นางสาวณุภัทรณีย์ มูลเงินคณาพงศ์ 6.นายภาคภูมิ แสงนิล 7.นายณฐกร ตระการศักดิกุล 8.นายอรรถกานณ์ ตระการศักดิกุล 9.นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ (นอท) ผู้ต้องหาที่ 10.นายศุภกฤต งามภาคภูมิ ผู้ต้องหาที่
11.ธนิสร รัตนพล 12.น.ส.โชติมา โชติวงศ์วาน 13.นายชาญชัย คงกล่อม 14.นายอรรถพล พิมทอง 15.นายธนภัทร จารุวรรัตน์ 16.นายภูมิรัตน์ พรหมรัตนพงศ์ 17.นายธวัชชัย สิงห์สูง 18.นายบูรพา พุกกะรัตน์ 19. นางพงศพัศ ศิริทอน ผู้ต้องหาที่ 20.นายธนกฤต โพธิ์พอน 21.นายอุทัย วงศ์กันยา 22.น.ส.วราพร ศิริทอน 23.นายนิวัฒน์ ภูมิชัย 24.นายบุญส่ง ใจสนุก 25.น.ส.เกวรินทร์ อินทรคง 26.นายสุทธิกร บัวจันทร์ 27.นายวิวัฒน์ เอกสิทธิ์ธารากร 28.นายทศพร จารุสัมฤทธิ์ 29.นางสุดารัตน์ จอมสง่า
30.นายธนากร สอนเต็ม 31.นายธนพร วัฒนกุล 32.นายขจรศักดิ์ พุ่มศรีนิล 33.นางเยาวเรศ หวานสุวรรณ 34.นายสกลวิทย์ มุงคำภา35. นายอิทธิพล อุดมผล36. นายเจริญชัย เสมศรี 37.น.ส.วิภาพร ศิริทอน 38.นายกิติพงษ์ ศรีคงไทย 39.นายอาชา บุญโสภา 40.นายณัฐชนน สุวรรณ 41.นายอุเทน ใจสนุก
