ปอท.เปิดปฏิบัตการ Shutdown one billion Hybrid Scam เฟส 2 รวบสามีกีกี้แม็กซิม พร้อมพวก ยึดทรัพย์ได้อีก 300 ล้าน รวมสองปฏิบัติการยึดทรัพย์แล้ว 1,300 ล้าน
วันที่ 29 พ.ย. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์ ผกก.1 บก.ปอท. นายสุริยน ประภาสะวัต อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 1 สำนักงานการสอบสวน ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ “ทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Shutdown one billion Hybrid Scam” เฟส 2 หลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 5 จุด ในกรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ
พล.ต.ท.จิรภพ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้จับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย คือนายรวน หง หลิน น.ส.จ้าว เย่ ทั้ง 2 สัญชาติจีน น.ส.ลาวัลย์ ทวีรอภิรดีพูน และน.ส.สาวิตรี อังคะบุตร ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาหมายจับศาลอาญา ข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันทุจริตโดยการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกันฟอกเงิน”
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ตำรวจ บก.ปอท. เคยเปิดปฏิบัติการ “Shut down one billion Hybrid Scam” มีการจับกุมกลุ่มคนร้ายใช้ Facebook ปลอมเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเข้ามาพูดคุยตีสนิท ก่อนหลอกลวงชักชวนร่วมลงทุนสกุลเงินดิจิทัล สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล จนพบว่ากระทำกันเป็นขบวนการใหญ่ ลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม
ก่อนเข้าจับกุมผู้ต้องหา มีทั้งชาวจีนและ ชาวไทย จำนวน 9 ราย 1ในจำนวนนี้มีน.ส.จักรีณา ชูขาวศรี หรือ กีกี้ แม็กซิม อายุ 28 ปี นางแบบชื่อดังรวมอยู่ด้วย พร้อมยึดทรัพย์สินต่างๆ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
ส่วน พล.ต.ต.อธิป กล่าวว่า หลังปฏิบัติการครั้งแรก เราทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง จนพบว่ากลุ่มคนร้ายใช้วิธีการยักย้ายถ่ายโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด นำไปซื้อหลักทรัพย์ที่เป็นบ้านหรู ,ลงทุนธุรกิจเล้าจ์-ร้านอาหาร ย่านรัชดา ซอย 4
มี น.ส.จักรีณา หรือ กีกี้ แม็กซิม ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปแล้วเป็นเจ้าของ และยังพบชื่อนายรวน หง หลิน สามีของ กีกี้ เป็นผู้บริหาร มีมูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท จึงต้องเปิดปฏิบัติการอีกครั้งดังกล่าว พร้อมจับกุมนายรวน หง หลิน สามีของ กีกี้ แม็กซิม น.ส.จ้าว เย่ พี่สาวคนสนิทหัวหน้าองค์กร ที่คอยรับผลประโยชน์ และผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บัญชีม้า อีก 2 คนด้วย
พล.ต.ต.อธิป กล่าวอีกว่า พร้อมกันนี้ยังตามยึดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหามาตรวจสอบได้อีกหลายรายการ ประกอบด้วย บ้านหรู จำนวน 2 หลัง มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท, เล้าจ์ มูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท, รถโตโยต้า อัลพาร์ด จำนวน 3 คัน, และ สุราต่างประเทศ มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 300 ล้านบาท
สำหรับปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้ง สามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้แล้วกว่า 1,300 ล้านบาท จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การภาคเสธ จึงนำตัวส่ง กก.1 บก.ปอท. ดำเนินคดีต่อไป
อ่าน ฝากขังผัดแรก กีกี้ แม็กซิม พร้อมพวก แก๊งจีนเทา เผยผลสอบปากคำ
ย้อนคลิป กีกี้ ถูกจับเอี่ยวทุนเทา
