ยึดทรัพย์เครื่อข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ‘ธารารัตน์’ กว่า 1,205 ล้านบาท มีทั้งรถโบราณ บ้านหรู รถเวสป้า รุ่นดิออร์ ที่ผลิตออกมาเพียง 50 คันในโลก เครื่องประดับ ของแบรนด์เนม
วันที่ 12 ม.ค. 67 ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. ร่วมแถลงข่าวยึดทรัพย์เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ มูลค่ารวม กว่า 1,205 ล้านบาท
นายเทพสุ กล่าวว่า ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากทาง ปปง. บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสืบสวนขยายผล เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด ในคดีของ น.ส.ธารารัตน์ สิงห์ทองวรรณ อายุ 30 ปี ชาวจังหวัดเชียงใหม่ กับพวก
ซึ่งถูกจับกุมไปแล้วเมื่อปี 64 ซึ่งมีพฤติการณ์ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและความผิดในลักษณะเกี่ยวข้องกับการพนัน กระทำในลักษณะขบวนการ มีการแบ่งหน้าที่กันทำ และหลอกลวงผู้เสียหายหลายรูปแบบ
ทั้งในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยใช้วิธีการโทรสุ่มเข้ามาหลอกลวงประชาชนทั่วไป แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่และหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงิน
นอกจากนี้ ยังมีหลอกลวงผู้เสียหายด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กชักชวนให้มาแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลหยวนในอัตราที่ถูกกว่าอัตราแลกเปลี่ยนของสถาบันการเงิน แต่เมื่อถึงกำหนดไม่โอนเงินหรือให้ผลตอบแทนตามกำหนด โดยมีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมาก
โดยมีการย้ายถ่ายเททรัพย์สิน แปลงสภาพทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนมีการโอนเงินไปยังกลุ่มผู้กระทำความผิดในลักษณะเว็บพนันออนไลน์มูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาท ทางคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมไว้ชั่วคราว จำนวน 238 รายการ
อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ดิน ห้องชุด สลากออมสินและเงินในบัญชีเงินฝากพร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 924 ล้านบาท
ด้าน พล.ต.ท.วรวัฒน์ กล่าวว่า น.ส.ธารารัตน์ ถูกดำเนินคดี และแจ้งอายัดบัญชีเงินฝาก ในคดีฉ้อโกงประชาชนหลายท้องที่ ในจ.อุบลราชธานี , ขอนแก่น , กรุงเทพฯ ซึ่งหลังจากที่ ปปง. ส่งเรื่องมายัง ตำรวจไซเบอร์ จึงปฏิบัติการตรวจค้นครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา
โดยปูพรมตรวจค้น 3 จังหวัด รวม 13 จุด ประกอบด้วยเชียงใหม่ 4 จุด นนทบุรี 2 จุดและกทม. 7 จุด โดยจุดใหญ่สุดคือที่ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถยึดทรัพย์สินได้มากที่สุด เป็นรถยนต์โบราณแนวคลาสสิก กว่า 50 คัน
นอกจากนี้ในส่วนจุดพื้นที่นนทบุรี ทางเจ้าหน้าที่ได้ยึดบ้านหรู 2 หลัง มูลค่า 120 ล้านบาท รถยนต์โบราณ 6 คัน รถยนต์หรู 2 คัน รถจยย.เวสป้า รุ่นดิออร์ มูลค่า 6 แสนบาท ผลิตออกมาเพียง 50 คันในโลก ทองรูปพรรณ เครื่องประดับและนาฬิกาแบรนด์เนม
ซึ่งเจ้าของทรัพย์มีความเกี่ยวข้องกับ น.ส.ธารารัตน์ แต่เจ้าตัวอ้างว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของภรรยาซึ่งเป็นชาวจีนที่ได้ทรัพย์สินทั้งหมดมาจากการประกอบธุรกิจที่ประเทศจีน เบื้องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างให้เจ้าของทรัพย์นำหลักฐานมาชี้แจงถึงที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งรวมการตรวจยึดทรัพย์สินทั้ง 13 จุด รวมมูลค่ากว่า 1,205 ล้านบาท
นายวิทยา นิติธรรม ผอ.กองกฎหมายและโฆษก ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังภายใต้กรอบกฎหมายในการยึด อายัดทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ เช่น ยาเสพติด พนันออนไลน์ เป็นต้น เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในรอบปี พ.ศ. 2566 มีการดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สินได้ รวมมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท
นอกจากนี้คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยยึดและอายัดทรัพย์สิน 19 คดี ทรัพย์สิน 844 รายการ พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 995 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติดฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการลักลอบหนีศุลกากร
ซึ่งมีคดีสำคัญอาทิใความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและการฉ้อโกง การยักยอกทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ มีการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวมจำนวน 492 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 940 ล้านบาท โดยหลักเป็นคดีของ น.ส.ธารารัตน์ กับพวก ที่หลอกลวงผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
ในส่วนความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร มีการอายัดทรัพย์สิน 68 ล้านบาท กรณีกลุ่มขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยยึดอายัดทรัพย์ 53 ล้านบาทและความผิดรายอื่นๆอีก 15 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ โดยยึดทรัพย์ เครือข่ายนายภูมิพัฒน์ฯ กับพวก (อั้ม PSV) ที่เปิดให้เล่นเว็บไซต์www.ufa24h.net และนายพงษ์ศิริฯ กับพวก ที่เปิดให้เล่นพนันออนไลน์เว็บไซต์ www.go-sbobet.comและ www.ok-sbobet.com โดยยึดทรัพย์ 882 ล้านบาท ขณะเดียวกันได้ยึดทรัพย์กลุ่มของนาย ทุน มิน หลัด กับพวก ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจาก
ในส่วนของกลุ่ม นายทุนชาวพม่า ได้รับสัปทานการขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแม่สายไปยังเมืองท่าขี้ เหล็ก ประเทศเมียนมา โดยในช่วงเวลาที่กระทำความผิดมีการโอนเงินจากบัญชีผู้ค้ายาเสพติดในประเทศไทยเพื่อชำระค่าไฟฟ้าตามสัญญาแทนกลุ่มนายทุนประเทศพม่า โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติยึดทรัพย์ประมาณ 27 ล้านบาท
