สั่งตั้งคณะทำงานอัยการยื่นศาลยึดทรัพย์ เเก๊งคอลเซ็นเตอร์ จีนเทา ฉี ซู-กีกี้ เเม็กซิม รายใหญ่เกือบ 600 ล้าน เผย ธุรกรรมหมุนเวียนกว่า 8.7 พันล้านบาท
วันที่ 20 ก.พ.2567 นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ภายหลังได้รับสำนวนที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ส่งสำนวนคดีการตรวจสอบและที่รับรายงานจากกองบังคับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและขอให้วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องหาซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานฟอกเงินและความผิดฐานการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
รายสำคัญคดี นายฉี ซู (MR.QU XI หรือ MR.XU QI) กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและความผิดฐานฟอกเงิน กรณีกลุ่มจีนเทาร่วมกันหลอกลวงให้ผู้เสียหายลงทุนและโอนเงินไปลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี ผ่านแอปพลิเคชันปลอมชื่อ Cboe Global Markets
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีและตรวจค้นหลายเป้าหมาย พบทรัพย์สินของเครือข่ายขบวนการกระทำความผิดจำนวนมาก รวมทั้งทรัพย์สินของ น.ส.จักรีณา ชูขาวศรี (กีกี้ แม็กซิม) เเละเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีการเสนอข่าวทางสื่อมวลชนและอยู่ในความสนใจของประชาชนในวงกว้าง และที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก
นายวิรุฬห์ กล่าวต่อว่า ตนจึงมีคำสั่งตั้งคณะทำงานคดีสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายนายฉี ซู กับพวก ซึ่งเป็นคดีสำคัญตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการฯ ข้อ 9
- อ่านข่าว : เปิดประวัติ “กีกี้ แม็กซิม” นางแบบเซ็กซี่ หลังถูกรวบโยงเครือข่ายจีนเทา
- อ่านข่าว : ค้น30จุด จับ “กีกี้ แม็กซิม” เครือข่ายจีนเทา ยึดทรัพย์บ้าน-รถหรูพันล้าน
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาดำเนินคดี เป็นไปด้วยความรอบคอบ ถูกต้องครบถ้วน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2560 ข้อ 8 จึงให้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นคณะทำงาน เเละให้มีอำนาจทำหน้าที่พิจารณาดำเนินคดี
Advertisement
โดยให้ นายนิรันดร์ นันตาลิต อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3 เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, นายณัฏฐ์ศาสน์ สิทธิชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และ นางพรรณทิพย์ คูณทองฉันทะดำรงรัตน์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นคณะทำงาน
ตั้ง พ.ต.ท.รวมชัย มานะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เจ้าของสำนวนเป็นเลขานุการ เเละคณะทำงาน โดยคณะทำงานที่ตั้งขึ้นจะต้องพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ริบทรัพย์สินที่ยึดอายัดตกเป็นของเเผ่นดิน ภายในวันที่ 5 มี.ค.67 (กรอบ 90 วัน) นับตั้งเเต่วันที่ 7 ธ.ค.66 ซึ่งเป็นวันที่เลขาฯปปง.มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพฤติการณ์ดังกล่าว ได้มีผู้ร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำนินคดีกับ 1.น.ส.จักรีณา หรือ กีกี้ แม็กซิม 2.MR.LI LO 3.น.ส.อัจฉรา (ขอสงวนนามสกุล) 4.น.ส.สุภาวิณี (ขอสงวนนามสกุล)
5.นายณัฐฐินันท์ (ขอสงวนนามสกุล) 6.น.ส.สาวิตรี (ขอสงวนนามสกุล) 7.น.ส.ภัศรา (ขอสงวนนามสกุล) 8.น.ส.ลาวัลย์ (ขอสงวนนามสกุล) 9.น.ส.สุมาลี (ขอสงวนนามสกุล) 10.นายฉี ซู 11.MS.CAI PENGFEI 12.MR.ZHANG JIE และ 13.MS.BIAN QI
มีพฤติการณ์หลอกลวงให้ผู้เสียหายลงทุนและโอนเงินไปลงทุนคริปโตเคอร์เรนชี (Crytocurrency) ผ่านแอปพลิเคชันปลอมที่มีชื่อว่า Cboe Global Markets ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้มีการโอนเงินไปร่วมลงทุนและได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน 129,000,000 บาท
พนักงานสอบสวน ได้รับคำร้องทุกข์และทำการสอบสวนเป็นคดีอาญา ต่อมาได้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และกล่าวโทษบุคคลเพิ่มเติม ซึ่งพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีการกระทำความผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ
โดยมี MR.QU XI หรือ MR.XU QI สัญชาติจีน เป็นหัวหน้าขบวนการ โดยการหลอกลวงฉ้อโกงประชาชนให้ร่วมลงทุนในลักษณะที่จะได้ผลตอบแทนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กัน โดยการสร้างบัญชีเฟซบุ๊กปลอม สร้างแอปพลิเคชันเทรดเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีปลอม
มีการอำพรางสร้างทางการเงินด้วยการให้ผู้เสียหายโอนเป็นเหรียญเงินคริปโตเคอร์เรนซีและมีการโยกย้ายเหรียญสกุลเงินคริปโตเคอร์เรนซีในลักษณะเป็นทอด ๆจำนวนหลายทอด มีทีมนำเงินออกมาจากระบบ (Cash Out) และที่ดำเนินการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง
และพบว่ายังมีเส้นทางการเงินไปยังบุคคลในขบวนการอื่น ๆ อีกหลายคน ประกอบกับเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับการทำธุรกรรมของผู้ถูกตรวจสอบ จำนวน 3,390 รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน 8,706,118,922 บาท
ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 7 ธ.ค.66 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายฉี ซู กับพวกจำนวน 133 รายการ พร้อมดอกผล รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 596,589,429
มีกำหนดไม่เกิน 90 นับตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.66 -5 มี.ค.67
