จับคาตู้ ATM บัญชีม้า รับจ้างกดเงินให้เว็บพนันออนไลน์-คอลเซ็นเตอร์ ยึดเงินสดเกือบบล้านเตรียมขนข้ามชายแดน เปิดชื่อคนจ้าง เป็นคนไทย
วันที่ 13 เม.ย.2567 พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปปป. ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ร่วมกับ พ.ต.อ.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี ผกก.(สอบสวน) บก.สส. ภ.2
นำกำลังเปิดปฏิบัติการ Banking Lock Down จับกุม นายสันติ (ขอสงวนนามสกุล) ได้ที่บริเวณหน้าตู้ ATM ของธนาคารแห่งหนึ่ง บริเวณตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จับคาตู้ ATM บัญชีม้า รับจ้างกดเงินให้เว็บพนันออนไลน์-คอลเซ็นเตอร์ ยึดเงินสดเกือบบล้านเตรียมขนข้ามชายแดน เปิดชื่อคนจ้าง
เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ มีแก๊งบัญชีม้าไทยและม้าเทศ จำนวนมากรับจ้างนายทุนธุรกิจเว็บพนันออนไลน์และธุรกิจสีเทา ซึ่งเป็นขบวนการใหญ่และมีคนใหญ่โตอยู่เบื้องหลัง เป็นตัวการหรือนายทุนคอยช่วยเหลือสนับสนุน
โดยใช้วิธีปกปิด ซ่อนเร้น อำพรางเส้นทางการเงินผิดกฎหมายผ่านตู้ ATM โดยให้ม้าไทยและม้าเทศวิ่งข้ามแดนมาถอนหรือโอนเงินผ่าน ATM ได้ถึงหลักล้านบาทต่อครั้ง ต่อธนาคาร แล้วนำเงินข้ามแดนกลับไป หรือเก็บรวบรวมไว้แล้วนำไปโอนต่อไปยังบัญชีม้าแถวอื่นอีกเป็นทอด ๆ
อาศัยช่องโหว่ของธนาคารที่ไม่ต้องมีการยืนยันตัวตนหน้าตู้ ATM ตู้รับฝากเงิน ทั้งที่มีการอายัดบัญชีดังกล่าวไปแล้ว โดยไม่ได้มีการการยืนยันด้วยใบหน้าเหมือนธุรกรรมการโอนทางโมบายแบงก์กิ้ง และใช้ซิมม้าในการรับ OTP
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังซุ่มอยู่บริเวณตู้ ATM ของธนาคารหลายแห่งหนึ่ง บริเวณตลาดโรงเกลือ พบ นายสันติ ใช้เวลาทำธุรกรรมที่ตู้ ATM ท่าทางมีพิรุธ จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น พบบัตร ATM ของบุคคลอื่นโดยได้โอนเงินไป จำนวน 2 ครั้ง 2 บัญชี
นอกจากนี้ ยังพบแชทในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเว็บการพนันออนไลน์ โพยกระดาษ, สลิปการโอนเงิน และเอกสารอื่นอีกหลายรายการ
จากการสอบสวน นายสันติ ให้การรับสารภาพว่า ทำงานที่คาสิโนแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ทำหน้าที่เป็นแอดมินให้กับเว็บการพนันออนไลน์ชื่อเว็บ UFABET911 โดยได้รับเงินเดือนละ 18,000 บาท ผู้ที่ใช้มากดเงินเป็นคนไทยชื่อ นายอ๊อด ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง ซึ่งเป็นหัวหน้าทำงานในคาสิโนที่เดียวกัน
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาว่า “ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ” นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันได้จับกุม นาย CHENDA THA และ นาย SOPHEAN CHAN ชาวกัมพูชา ได้ที่ตู้ ATM แห่งหนึ่ง สาขาอรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมเงินสด 802,000 บาท, สมุดบัญชีธนาคาร 5 เล่ม, บัตร ATM 3 ใบ, ซิมการ์ด, โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่น 2 เครื่อง, เอกสารโอนเงินหลายรายการรวม 1,588,000 บาท
จากการสอบสวนเบื้องต้นทั้ง 2 คนไม่ทราบถึงที่มาของเงินและไม่ทราบว่าโอนเงินไปให้กับผู้ใด ซึ่งนาย SOPHEAN CHAN ให้การว่า ถูกนาย CHENDA THA ที่มาด้วยกันจ้าง 5,000 บาทให้โอนเงิน
จึงแจ้งข้อหา “เป็นอั้งยี่ และร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” ทั้งนี้ จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพ จึงนำตัว ส่งพนักงานสอบสวน สภ.อรัญประเทศ เพื่อสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.อ.ศานุวงษ์ กล่าวว่า จากการสังเกตพบว่าผู้กดเงินในบัญชีม้า ให้กับธุรกิจสีเทาและเว็บพนันออนไลน์ต่างๆ มักจะใส่แมส สวมเสื้อค่อนข้างมิดชิด มีเสื้อคลุม และมักจะกดเงินอยู่ตามตู้ ATM ที่ปลอดคน หรือมีความมืดมากพอที่จะทำให้กล้องธนาคารไม่สามารถสังเกตได้ว่าหน้าตาของผู้กดเป็นอย่างไร
โดยมักกระทำการในพื้นที่แนวตะเข็บชายเป็นหลัก การทำธุรกรรมก็ค่อนข้างใช้เวลานาน เนื่องจากบางคนต้องกดเป็นเงินสด บางคนใช้การโอนโดยพกบัตร ATM เป็นจำนวนหลายใบ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้สืบสวนขยายผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องหลังมาดำเนินคดีต่อไป
