ดีเอสไอ ออกหมายเรียก 5 คน ใกล้ชิด ‘ศรัทธา’ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริการด้านการเงิน รับทราบข้อกล่าวหา ร่วมกันฟอกเงิน คดี STARK วันที่ 20-22 ส.ค.67
ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีกับ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับพวก ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในความผิดฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน และฉ้อโกงประชาชนรวมถึงมีการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน กับผู้กระทำความผิดไปแล้วบางส่วน และต่อมาพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลอาญาไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 15 ส.ค.67 พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดเพิ่มเติม ในความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นความผิดต่อเนื่องเกี่ยวพัน เป็นคดีพิเศษที่ 32/2567
ล่าสุด พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาการตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้ พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีดังกล่าว ดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหา เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา ระหว่างวันที่ 20 – 22 ส.ค.67 ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน จำนวน 5 ราย
ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริการด้านการเงิน STARK และบางส่วนเป็นพนักงานบริษัทฯ ซึ่งรับโอนเงินจากนายศรัทธา และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวต่อไปอีกด้วย
