รวบคาด่าน เสี่ย-ภรรยา นายทุนใหญ่ขบวนการจัดหาบัญชีม้า รับงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ธุรกิจสีเทาข้ามชาติ เงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาท เปิดปากสารภาพ
วันที่ 19 ธ.ค.2567 พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล และ พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายลิม ชิน อายุ 38 ปี สัญชาติมาเลเซีย และ น.ส.เสาวลักษณ์ สองสามีภรรยา ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน” โดยจับกุมทั้งคู่ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
ทั้งนี้ ก่อนหน้ามีผู้เสียหายหลายรายที่ถูกหลอกให้ลงทุนเทรตหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน “Nicshare” และ “ComonApps” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันปลอม อ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูง รวมถึงแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงในวงการหุ้นเพื่อสร้างความเชื่อถือ ทำให้มีเหยื่อหลงเชื่อถูกหลอกจำนวนมาก รวมความเสียหายกว่า 800 ล้านบาท
รวบคาด่าน เสี่ย-ภรรยา นายทุนใหญ่ขบวนการจัดหาบัญชีม้า รับงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ธุรกิจสีเทาข้ามชาติ เงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาท เปิดปากสารภาพ
ภายหลังตำรวจสืบทราบว่า มิจฉาชีพกลุ่มนี้ทำกันเป็นขบวนการ มีทั้งคนไทยและต่างชาติช่วยกันหลอกลวงเงินเหยื่อในหลายพื้นที่ พบเส้นทางการเงินมีเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกว่า 50 ราย
จากการสืบหาเบาะแสคนร้ายขบวนการดังกล่าว โดยเฉพาะ นายลิมชิน และ น.ส.เสาวลักษณ์ สองสามีภรรยา ที่เป็นนายทุนระดับสั่งการ คอยจัดการผ่องถ่ายเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงเหยื่อแปลงเป็นเงินดิจิทัล เพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบ
รวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการ “GHOST COMPANY” หรือ กลุ่มบริษัทนิติบุคคลม้า
ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เปิดบัญชีม้าและสนับสนุนขบวนการฟอกเงินให้กับธุรกิจผิดกฎหมาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสว่า นายลิมชิน กำลังจะเดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย ผ่านทางด่านสะเดา จึงนำกำลังซุ่มดักรอ กระทั่งพบตัวนายลิม ชิน จึงเข้าจับกุม ก่อนขยายผลตามจับกุมน.ส.เสาวลักษณ์ ภรรยาได้อีกราย ขณะกำลังขับรถมารับสามีที่ลานจอดรถด่านตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าว
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองราย รับสารภาพว่า เป็นผู้จัดหาคนมาเปิดบริษัทนิติบุคคลจริงเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร นำไปใช้และขายให้บุคคลอื่น โดยมีเครือข่ายลูกค้าหลายประเทศในอาเซียน
จากการสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่า บัญชีดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ และธุรกิจสีเทา ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามและตรวจสอบต่อไป
