รวบคาสนามบิน สาวใหญ่เปิดบัญชีให้ แก๊งโรแมนซ์สแกม เอี่ยวคดีโกงมโหฬาร 6.2 พันล้าน รับเปิดบัญชีให้ผัวไนจีเรีย ได้ค่าตอบแทนบัญชีละ 6,500 บาท
เมื่อวันที่ 2 ก.พ.68 พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ รรท.ผบก.ป.สั่งการให้ พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป.พ.ต.ต.เอกรัฐ จันทร์มณี สว.กก.1 บก.ป. ร่วมกันจับกุม น.ส.อรทัย (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 626/2563 ลงวันที่ 7 พ.ค.63
ข้อหา “อั้งยี่, ซ่องโจร, มีส่วนรวมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันฟอกเงิน” ได้บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อช่วงปี 2560 ผู้ต้องหาเดินทางไปทำงานที่ร้านนวดในประเทศมาเลเซีย และพบรักกับหนุ่มผิวสี ชาวไนจีเรีย ผ่านการแนะนำของเพื่อนร่วมงาน หลังจากนั้นผู้ต้องหามาอยู่กินกับสามีที่คอยดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่าง โดยที่ไม่ต้องทำงานอะไร
หลังจากที่อยู่กินกันมาได้ 2 ปี สามีของผู้ต้องหาอ้างว่าจะเปิดบริษัททำธุรกิจในประเทศไทย ขอให้ผู้ต้องหาช่วยไปเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ทำธุรกรรมการเงิน เพราะเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถทำได้ โดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 6,500 บาท ซึ่งผู้ต้องหาก็ไปเปิดไว้หลายบัญชี รวมทั้งมอบบัญชีให้สามีชาวไนจีเรียเป็นผู้ดำเนินการฝาก-ถอน ทั้งหมด
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่า บัญชีธนาคารที่ผู้ต้องหาไปเปิดให้สามีชาวไนจีเรียนั้น เป็นบัญชีที่มีเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีของน.ส.ชมานันทน์ ซึ่งเคยมีตำแหน่งเป็น CFO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) กับพวก ที่ร่วมกันลักทรัพย์เอาเงินของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยลักลอบโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัทดังกล่าวหลายครั้ง เสียหายรวมเป็นเงิน 6,223,872,674.31 บาท
จนกระทั่งทราบว่าผู้ต้องหากำลังจะเดินทางจากประเทศมาเลเซีย เพื่อกลับมาเยี่ยมลูกที่ประเทศไทย จึงเข้าจับกุมไว้ได้ดังกล่าว สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป.ดำเนินคดีต่อไป
