ค้นเครือข่ายบริษัท e-Money เถื่อน เงินหมุนเวียนกว่าพันล้าน จับ3กก.บริษัท

บุกค้นเครือข่ายบริษัท e-Money เถื่อน เงินหมุนเวียนกว่าพันล้าน จับ 3 กรรมการบริษัท ชี้ หากไม่ตรวจสอบ อาจส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง

วันที่ 1 มี.ค.2568 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ. พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย ต้องสงสัยงเกี่ยวข้องกับบริษัท e-Money เถื่อน จำนวน 4 จุดด้วยกันคือ

1. ที่สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทแห่งหนึ่ง ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
2. สถานีขนส่งสินค้าบริษัทในซอยเพชรเกษม 99 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
   จ.สมุทรสาคร
3. บ้านพักหลังหนึ่งย่านถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
4. สถานีขนส่งสินค้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม.

บุกค้นเครือข่ายบริษัท e-Money เถื่อน เงินหมุนเวียนกว่าพันล้าน จับ 3 กรรมการบริษัท ชี้ หากไม่ตรวจสอบ อาจส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง

สืบเนื่องจากปัจจุบันพบมีผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ ลักษณะเป็นตัวกลางสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างมาก

แค่เป็นสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัท บนเว็บไซต์ พร้อมเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ไว้ล่วงหน้า ทำให้มียอดเงินหลั่งไหลเข้าบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

หากไม่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีการประกอบธุรกิจโดยมิจฉาชีพ ก็จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นวงกว้างอีกด้วย เจ้าหน้าที่จึงมีการเข้าตรวจสอบดังกล่าว

จากการตรวจสอบพบบริษัทเป้าหมาย มีความผิดตามพ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน รูปแบบให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 บริษัท มียอดเงินหมุนเวียนรวมกันแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท จึงดำเนินคดีกับผู้มีอำนาจรับผิดชอบ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจฯ และในฐานะนิติบุคคลบริษัท คือ

1. นายธนเกียรติ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี
2. นายธนวัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี
3. นายธิติพัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี

ก่อนนำตัวผู้ต้องส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดีข้อหา “ร่วมกันการประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง”