บุกจับสาวไทย เมียบอสจีน ร่วม แก๊งคอลเซนเตอร์ ตัดวงจรเครือข่ายบัญชีม้า เงินหมุนเวียน 128 ล้าน ยึดเงินคืนให้ผู้เสียหายไปแล้ว 1.6 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 20 พ.ย.68 พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส.สน.เพชรเกษมพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.เพชรเกษม ร่วมกันนำหมายค้น ศาลอาญามีนบุรี ค.595/2568 ลงวันที่ 19 พ.ย.68 เข้าตรวจค้น บ้านหลังหนึ่งในเขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
โดยเป็นการขยายผลเพื่อตัดวงจรเครือข่ายสแกมเมอร์ พบ น.ส.ธนิดา (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ชาวจ.เชียงราย แสดงตนเป็นผู้ครอบครอง ผลการตรวจค้น พบสิ่งของที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดดังนี้
โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง ซิมโทรศัพท์ 3 อัน หนังสือเดินทาง 1 เล่ม สมุดจดบันทึก โดยระบุเลขบัญชีธนาคาร (ถูกพบภายในชั้นวางรองเท้าหน้าบ้าน) โดยสิ่งของทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จากการสอบสวน น.ส.ธนิดา ให้การว่า ตนมีแฟนเป็นคนจีน ชื่อนายเจีย หยาง หรือ อาลิ่ว ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝั่งไทย จะมีหัวหน้าใหญ่อีกคนอยู่ประเทศจีน นายเจีย หยาง มาเมืองไทยบ่อย ล่าสุดมาเมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันพักในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ประเทศลาว ตนก็เพิ่งกลับมาจากสามเหลี่ยมทองคำ ได้ประมาณ 1 เดือน
ตนมีหน้าที่จัดหาบัญชีร่วมกับเพื่อน โดยการติดต่อกับบริษัทที่รับทำบัญชีให้กับบริษัทต่างๆ ดูว่าบริษัทไหนไม่ได้ส่งภาษีประจำปีมาสักระยะ คาดว่าบริษัทน่าจะใกล้ปิด ขอซื้อหัวบริษัทที่มีบัญชีเงินฝากในนามบริษัทในราคา 2-3 หมื่นบาท เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหยื่อในการชวนลงทุน
จากนั้นไปเบิกเงินสด การเบิกเงินในนามบริษัทไม่ต้องสแกนใบหน้า และนำไปเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัล USTD ฝากให้กับนายเจีย หยาง เพิ่งเริ่มทำเมื่อกลางปี 2568 มีเงินหมุนเวียน รวม 128 ล้านบาท
พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการสืบสวนขยายผล เพื่อตัดวงจรกลุ่มเครือข่ายบัญชีม้า ที่ใช้หลอกหลวงผู้เสียหาย จนเกิดความเสียหายเกือบ 7 ล้านบาท ทั้งนี้ทางรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดมกวาดล้างอย่างเด็ดขาด
ซึ่งในเคสนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจวางแผนทลายเครือข่ายมาตลอด และที่สำคัญสามารถยึดเงินคืนให้กับผู้เสียหายไปก่อนนี้แล้วเป็น 1,600,000 บาท โดยเคสนี้ออกหมายจับบัญชีม้า 8 ราย จับกุมได้แล้ว 3 ราย และจับกุมผู้ร่วมกระบวนการได้ทั้งหมด 10 ราย รวมรายล่าสุด ซึ่งจะดำเนินการขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป
