ปอท.ทลายเครือข่ายพนันออนไลน์ “Premsuk365” เงินหมุนเวียนกว่า 1,500 ล้านต่อเดือน รวบ 4 ผู้ต้องหา ยึดทรัพย์กว่า 74 ล้าน
วันที่ 2 ก.ย.2569 พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการให้ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.หญิง ภาพิมล ชัยขันธ์ รอง ผกก.ฯ ช่วยราชการ กก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.ปกฉัตร สงวนแวว สว.กก.3 บก.ปอท. นำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ได้แก่ นายภาณุพงศ์ อายุ 30 ปี น.ส.ดวงจิตร อายุ 26 ปี น.ส.ยุวภา อายุ 20 ปี และนายยศกร อายุ 31 ปี
ตามหมายจับความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน”
คดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้รับแจ้งจากฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ของธนาคาร ว่าพบบัญชีธนาคารที่มีรูปแบบการทำธุรกรรมผิดปกติ เข้าข่ายเป็นธุรกรรมต้องสงสัย และน่าเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด
จากการตรวจสอบพบบัญชีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ในเครือ “Premsuk365” เจ้าหน้าที่ได้ทดลองทำธุรกรรม และตรวจสอบเส้นทางการเงิน จนพบว่าหลังจากมีการเล่นพนันออนไลน์ เงินจะถูกโอนต่อเป็นทอดๆ ผ่านบัญชีจำนวนหลายแถว หลายบัญชีในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยมีการใช้บัญชีบุคคลทั่วไปเป็นบัญชีรับแทงพนันออนไลน์ ขณะที่บัญชีนิติบุคคลถูกจะใช้เป็นบัญชีสำหรับจ่ายเงินพนัน
ต่อจากนั้นเงินที่ได้จากการเล่นพนัน จะถูกโยกเข้าสู่บัญชีนิติบุคคลของ Payment Gateway และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บพนัน ก่อนที่ผู้รับประโยชน์จะสั่งการให้ถอนเงินออกจากบัญชี ในเครือข่าย และเปลี่ยนเงินในบัญชีคริปโต เพื่อซุกซ่อนและอำพรางที่มาของเงินที่ได้จากการกระทำความผิด
นอกจากนี้พบว่าขบวนการดังกล่าวมีการใช้ทั้งบัญชีนิติบุคคลในระบบ Payment และบัญชีบุคคลธรรมดา กระจายเงินผ่านหลายบัญชีเพื่อทำให้เส้นทางการเงินมีความซับซ้อน และยากต่อการติดตาม โดยพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายสูงถึงกว่า 1,500 ล้านบาทต่อเดือน
ภายหลังการสืบสวน พนักงานสอบสวน บก.ปอท. ได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายรวม 4 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ จ.ชลบุรี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ครบ 4 ราย
สอบสวน น.ส.ยุวภา ให้การรับสารภาพว่า ตนได้รับว่าจ้างจากนายยศกรให้เปิดบัญชีม้า ได้ค่าจ้างเปิดบัญชี 5,000 บาท และเคยไปถอนเงินสดให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ด้วย
ขณะที่นายยศกร ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้พา น.ส.ยุวภา ไปเปิดบัญชีม้าและถอนเงิน ก่อนนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีนิติบุคคล เพื่อใช้เป็นบัญชีขาจ่ายของเว็บไซต์พนันออนไลน์
ส่วน น.ส.ดวงจิตร ให้การรับสารภาพว่า ได้มอบบัญชีธนาคารของตนให้นายภาณุพงศ์ ซึ่งเป็นแฟนหนุ่ม เพื่อใช้เป็นบัญชีรับแทงพนันออนไลน์ รับค่าเช่าบัญชีเดือนละ 20,000 บาท ส่วนนายภาณุพงศ์ ให้การรับว่า ทำหน้าที่ถอนเงินสด และรวบรวมเงิน เพื่อส่งมอบให้เจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ ค่าจ้างเดือนละ 50,000 บาท
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลาง และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ประกอบด้วย เงินสดกว่า 38 ล้านบาท โทรศัพท์มือถือ 61 เครื่อง บัตรกดเงินสด 353 ใบ เครื่องนับเงิน 3 เครื่อง อายัดเงินในบัญชีธนาคารได้อีกกว่า 35 ล้านบาท รวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดและอายัดได้กว่า 74 ล้านบาท จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินคดี
