ชุดลาดตระเวนออนไลน์ สืบสวนนครบาล IDMB รวบสาวอ้างตกงาน รับจ้างเปิดบัญชีม้า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 4เดือนมีเงินหมุน5ล้าน ตร.เตือนอย่าหลงเชื่อ
วันที่ 5 พ.ย.2565 พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.สราวุธ คนใหญ่ รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.อิสเรศ ปาลาพงศ์รอง ผบก สส.บช.น. พ.ต.อ.วิชิต ถิรขจรวงศ์ ผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. พ.ต.ต.อำนวย เงินนา สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. จับกุม น.ส.ณัฐชา อายุ 29 ปี พนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุช
เป็นบุคคลตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 689/2565 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2565 ข้อหา “ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น และโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยจับกุมได้ที่ปากซอยอ่อนนุช 70 แยก 3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. เมื่อเวลาประมาณ 13.45 น. วันที่ 4 พ.ย.2565
การจับกุมดังกล่าว ชุดลาดตระเวนออนไลน์ สืบสวนนครบาล IDMB ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนมากว่า ถูกกลุ่มแก็งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี้ หลอกลวงให้ร่วมลงทุนง่ายๆ แต่ได้รับค่าตอบแทนสูง โดยเพียงแค่ลูกค้าโอนเงิน แล้วรอรับเงินปันผลตามอัตราและระยะเวลาที่แจ้งไว้ โดยพบว่ามีผู้เสียหายหลงเชื่อเป็นจำนวนมาก จึงลงพื้นที่สืบสวน ติดตามเส้นทางจากเหล่าบัญชีม้าที่ผู้เสียหายโอนเงินไปให้
จนกระทั่งสืบทราบว่าพบเส้นทางบัญชีต้องสงสัยโดยเพิ่งเปิดบัญชีได้เพียงแค่ 4 เดือน แต่ปรากฏว่ามีเงินเข้าออกหมุนเวียนเพียงบัญชีเดียวกว่า 5 ล้านบาท โดยมีลักษณะหากมีเงินเข้าบัญชี เงินในบัญชีจะถูกถอนออกจากบัญชีทั้งหมดเพียงไม่เกิน 5 นาที เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เกาะติด สืบสวนเส้นทางการเงินของบัญชีดังกล่าว จนแน่ชัดว่าบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้เป็นบัญชีม้า
จากการสอบสวนณัฐชา ให้การยอมรับว่า ตนรับเปิดบัญชีม้าให้แก่กลุ่มมิจฉาชีพโดยเต็มใจ โดยอ้างเหตุว่า ตนตกงานและมีเพื่อนมาแนะนำให้เปิดบัญชีโดยมีค่าตอบแทนเพียงแค่หลักพันบาท เจ้าหน้าที่จึงได้คุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สน. บางยี่เรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ในส่วนของบัญชีม้าดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการขยายผล สืบสวน ติดตามเส้นทางการเงินว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องจะได้เรียกมาดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะทำการขยายผลผู้ร่วมขบวนการต่อไป
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่า ฝากเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชน อย่าได้หลงเชื่อเหล่ามิจฉาชีพหลอกลวงในทำนองให้เปิดบัญชีธนาคารหรือมอบข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ให้แก่บุคคลเหล่านี้เพียงแค่หวังค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยโดยเด็ดขาด เพราะคุณถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทางขบวนการการหลอกลวงของแก็งคอลเซ็นเตอร์ที่จะนำบัญชีหรือข้อมูลของท่านไปใช้ปกปิด อำพราง เส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินที่หลอกผู้เสียหายมาได้เพื่อผลประโยชน์ของเหล่ามิจฉาชีพนั้นๆ
“ที่สำคัญการกระทำของท่านถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาฐาน เป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง หรือความผิดฐานฟอกเงินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” ผบก.สส.บช.น. กล่าว
