ปอศ. เปิดปฏิบัติการ GHOST COMPANY ลุยค้น 6 บริษัททิพย์ย่านวังน้อย อยุธยา ต้องสงสัยใช้ทำธุรกรรมอำพรางของแก๊งมิจฉาชีพ
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2567 พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ท.หญิงปวีณวรรณ พลหาญ พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ พ.ต.ต.ประภาส วังงาม พ.ต.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ โตสาคร สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าตรวจค้นกลุ่มบริษัทต้องสงสัย
ไม่ได้ประกอบกิจการจริง ตามที่ได้แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ บริษัทผี เพื่อใช้ทำธุระกรรมอำพรางทางการเงิน จำนวน 6 เป้าหมายในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
สำหรับเป้าหมายทั้งหมดประกอบด้วย บริษัทเปรมสกุล โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท นิสิต สำเร็จ จำกัด, บริษัท พรสินาพรรณ ทรานสปอร์ต จำกัด, บริษัทสุรวดี ทรานสปอร์ต, บริษัทอัญชัญ ชัยชนะ จำกัด และบริษัทมิลินช้อปปิ้ง จำกัด ทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดเอกสารต่างๆของบริษัทไว้ตรวจสอบ จำนวน 4 ชุด สมุดบัญชีธนาคาร 8 รายการ บัตรกดเงินสด 5 ใบ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง และ แท็บเล็ต 1 เครื่อง
ทั้งนี้ในการเข้าตรวจค้นดังกล่าว สืบเนื่องจากพบกลุ่มมิจฉาชีพได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบกลโกง ในการหลอกลวงเงินผู้คน โดยใช้บัญชีรับโอนเงินเป็นบัญชีธนาคาร รูปแบบนิติบุคคล เพื่อสร้างความน่าเชื่อ และบัญชีธนาคารดังกล่าว ยังไม่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงิน ไม่ต้องยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม
เจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบ กลุ่มบริษัทต้องสงสัยที่มีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้ประกอบกิจการจริง ตามที่ได้มีการแจ้งจดทะเบียนไว้ โดยตั้งบริษัทขึ้นมา เพื่อนำชื่อมาเปิดบัญชีธนาคารเป็นนิติบุคคลม้า หรือบริษัทผี เพื่อใช้ทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบของบริษัทจำกัด
สำหรับบริษัทฯทั้ง 6 แห่งที่เข้าตรวจค้นครั้งนี้เข้าข่ายต้องสงสัย เนื่องจากสถานที่ตั้งพบว่าบางบริษัทเป็นที่ดินรกร้างมานานหลายปี บางบริษัทก็เป็นบ้านเรือนพักอาศัย ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด จึงตรวจยึดเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ ก่อนเชิญตัวกรรมการบริหารมาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
