ดีเอสไอ สนธิกำลัง รวบผู้ต้องหาชาวไนจีเรีย ขบวนการโรแมนซ์สแกม อาชญกรรมข้ามชาติ เอเย่นต์รายใหญ่จัดหาบัญชีม้า เงินหมุนเวียนกว่า 1.2 พันล้าน
วันที่ 9 ต.ค.2567 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงว่า ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ด้านอำนวยความยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบอาชญกรรมที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม ดีเอสไอ ได้สืบสวนขบวนการชาวไนจีเรีย ฉ้อโกงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ รูปแบบโรแมนซ์สแกม และเป็นเอเย่นต์นักค้าบัญชีม้ารายใหญ่ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับกลุ่มค้ายาเสพติด พนันออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์
เมื่อวานนี้ (8 ต.ค.) ดีเอสไอ สนธิกำลังร่วมกับ ปปง. และสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ เข้าจับกุมกลุ่มผู้ต้องหา มีชาวไนจีเรีย กับพวก เป็นขบวนการโรแมนซ์สแกม ชาวแอฟริกันตะวันตก มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ตั้งตัวเป็นเอเย่นต์รายใหญ่ จัดหา/จ้างเปิดบัญชีม้า, บัตร ATM และซิมมือถือ
มีพฤติการณ์ให้เครือข่ายของตนในพื้นที่ กทม.และต่างจังหวัด เป็นนายหน้าติดต่อว่าจ้างหาคนมาเปิดบัญชีม้า และซิมผี แล้วส่งกลับมาให้ผู้ต้องหา เฉลี่ยเดือนละ 100 บัญชี เพื่อกระจายส่งต่อให้กับแก๊งแอฟริกาตะวันตกในพื้นที่ กทม.และขายบัญชีม้า ซิมผี ให้แก่ กลุ่มอาชญากรข้ามชาติต่างๆ ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พนันออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ และฟอกเงินค้ายาเสพติด
โดยผลการสอบสวน พบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับบัญชีม้ากว่า 1,000 บัญชี และมี เงินหมุนเวียนในบัญชีม้า กว่า 1,200 ล้านบาท อีกทั้งมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าว จำนวนหลายราย มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท ประกอบกับผลการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน เชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ถูกหลอกลวงจากกลุ่มดังกล่าว
จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหากลุ่มนี้ ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงโดยทุจริต ร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนฯ ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน กับผู้ต้องหาจำนวน 8 ราย ซึ่ง 2 ราย ถูกต้องขังอยู่ในเรือนจำในคดีอื่นจึงอายัดตัวไว้แล้ว
ต่อมาจึงเข้าทำการตรวจค้น สถานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 จุด โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ 5 ราย ผลการตรวจค้นพบ และยึดสมุดบัญชีธนาคารต่างๆ ที่ใช้เป็นบัญชีม้า จำนวน 40 เล่ม, โทรมือถือ 23 เครื่อง, ซิมการ์ดมือถือ 31 อัน, บัตร ATM ธนาคาร 20ใบ, บัญชีรายชื่อบัญชีม้าเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเสื้อผ้าที่ผู้ต้องหาสวมใส่ ตรงกับภาพที่ปรากฏหน้าตู้. ATM ในวันเวลาที่ก่อเหตุ อีกทั้งยึดวัตถุพยานได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจับขยายผลดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำผิดในขบวนการทั้งหมด และบูรณาการร่วมกับ ปปง. สืบสวนเส้นทางการเงินติดตามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต่อไป
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนว่า การเปิดบัญชีม้าเพื่อให้คนร้ายไปกระทำความผิดท่านอาจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ 2566 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงถึง 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข่าวผ่านสื่อสาธารณะต่างๆทุกวัน อันไม่อาจปฏิเสธไม่ทราบข่าวสารไม่ได้
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับคดีความผิดลักษณะดังกล่าว สามารถติดต่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.dsi.go.th แบนเนอร์ร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งเบาะแส หรือหมายเลข โทร 1202
