สืบนครบาลทลายจับแก๊งคอลเซนเตอร์ ตุ๋นเทรดหุ้นออนไลน์ 13 ครั้งสูญหลายแสนบาท รวบเจ้าของคอกม้า ขณะตระเวนพาม้าถอนเงิน พบทำกันเป็นกระบวนการ
พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น., พ.ต.อ.อดุลย์ ดอกพวง ผกก.สส.4 บก.สส.บช.น., พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ปาลาพงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น., พ.ต.อ.เจษฎาภรณ์ อ่อนทองคำ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.บช.น. จับกุม นายสุระชัย หรือเดี่ยว อายุ 45 ปี นายวิษณุ หรือฮีม อายุ 20 ปี และนายอนุชา หรือโต๊ด อายุ 20 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี
โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และทุจริตโดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และเป็นธุระจัดหา เพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิด พร้อมของกลาง รถยนต์ MG สีขาว ทะเบียน 3ขร-8437 กทม. โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง เงินสดจำนวน 150,000 บาท
สืบเนื่องจาก ผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองนนทบุรี ว่าถูกหลอกให้เทรดหุ้นผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเห็นโฆษณาจากแอปพลิเคชัน และทำการทักเข้าไปสอบถาม โดยหลงเชื่อโอนเงินไปจำนวน 13 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 300,548 บาท
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า คนร้ายในคดีนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนครบาล ได้ทำการสืบสวนติดตามมาโดยตลอด จนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้
กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาล ได้สืบทราบว่ากลุ่มคนร้ายในคดีนี้จะมีการนัดหมายผู้ใช้บัญชีม้า เพื่อถอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด จึงได้ทำการสะกดรอยติดตาม โดยพบว่าช่วงเวลาประมาณ 10.30 น. กลุ่มคนร้ายที่ทำหน้าที่คุมม้า ได้รวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ย่านถนนอ่อนนุช และขับรถยนต์ ยี่ห้อ MG สีขาวเพื่อไปรับม้าถอนเงิน
ต่อมาเวลาประมาณ 11.15 น. ได้ขับรถยนต์ไปรับน.ส.สุทิสา อายุ 34 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีม้า ที่จะทำหน้าที่ถอนเงิน ย่านเคหะบางปู จ.สมุทรปราการ จากนั้นได้ขับไปจอดรอบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้ๆกับธนาคาร สาขาบางปู ระหว่างนี้ จะแจ้งบัญชีของม้าไปยังฝั่งที่ทำหน้าที่โทรศัพท์หลอกผู้เสียหายใช้บัญชีดังกล่าวสำหรับรับโอนเงิน
ต่อมาเวลาประมาณ 12.15 น. เมื่อมีเงินเข้าบัญชีแล้ว กลุ่มคนร้ายจะพาม้าถอนเงินไปยังธนาคารเพื่อทำการถอนเงิน โดยจะมีคนคอยคุมม้าถอนเงินไปถอนที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร ส่วนอีกคนดูลาดเลาอยู่ด้านหน้าธนาคาร ถอนเงินจำนวน 150,000 บาท เมื่อได้เงินแล้วจะพากันกลับขึ้นรถยนต์ และเริ่มแบ่งเงินกันในรถยนต์ โดยทางกลุ่มคนร้ายได้แบ่งเงินให้กับม้าถอนเงิน จำนวน 5,000 บาท เป็นค่าจ้าง
จากนั้นเวลาประมาณ 12.45 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าทำการจับกุม และได้ทำการเชิญตัว น.ส.สุทิสา อายุ 34 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีม้า มาให้ซักถามปากคำ ซึ่งให้การว่า ตนพบมีการชักชวนผ่านทางออนไลน์ว่ารับสมัครงานรายได้ดี และให้ทักไปคุยส่วนตัว จากนั้นได้ชักชวนให้นำบัญชีของตนเองมาใช้รับโอนเงิน โดยยังบอกอีกว่า เป็นเงินที่มาจากการพนัน และเงินกู้ผิดกฎหมาย จากนั้นเมื่อไปถอนเงินออกมาให้จะได้เงินค่าจ้างครั้งละ 5,000 บาท
จากการสอบสวนนายสุระชัย ให้การยอมรับว่า สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ โดยได้รับการชักชวนจากชาวจีนรายหนึ่ง (ไม่ทราบชื่อ–นามสกุล) ให้ทำการจัดหาบัญชีม้า โดยทำการชักชวนผ่านการโฆษณาทางออนไลน์ จากนั้นติดต่อรับม้าถอนเงินได้แล้ว ถ่ายภาพหน้าสมุดบัญชีธนาคารส่งไปให้กับชาวจีนและพาเจ้าของบัญชีม้ามารอถอนเงิน เมื่อมีเงินโอนเข้าตามที่แจ้งไว้แล้ว จึงจะพาม้าถอนเงินไปทำการถอนเงิน
โดยมอบหมายให้นายวิษณุ และนายอนุชา ทำหน้าที่ควบคุมเจ้าของบัญชีม้าไปทำการถอนเงิน เมื่อได้รับเงินมาแล้วจะแบ่งเงินค่าจ้างให้กับม้าถอนเงิน ส่วนเงินที่เหลือคนร้าย ทั้ง 3 คน จะได้รับส่วนแบ่ง 20 เปอร์เซ็นต์โดยจะแบ่งเท่าๆกัน จากนั้นเงินที่เหลือ ชาวจีนดังกล่าวจะให้คนขับรถจักรยานยนต์มารับตามสถานที่ที่ได้นัดหมายกันในแต่ละครั้ง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ จึงควบคุมตัว พร้อมตรวจยึดของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย และจากการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิด พบว่านายสุระชัย มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อ ปี58
ทั้งนี้สืบนครบาล ขอขอบคุณ ทีม Investigate Digital Channel สายงาน Financial crime ธนาคารกรุงไทย ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลจนนำไปสู่การจับกุมในครั้งนี้ และขอประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน อย่าได้หลงเชื่อ กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีพฤติการณ์ในการหลอกลวงให้โอนเงิน อีกทั้งแจ้งเตือนผู้ที่คิดจะใช้บัญชีของตนเอง เป็นบัญชีม้าให้กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์รับโอนเงินจากการหลอกลวง จะมีความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
