พาณิชย์ลุย 5 มาตรการล้างบาง นอมินี – บัญชีม้า ขอข้อมูลบัตรคนจนสกัดสวมชื่อ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกรม ได้ออก 5 มาตการเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหา นอมินี บัญชีม้า ประกอบด้วย1.ขยายการตรวจสอบกลุ่มบุคคลเสี่ยงในบัญชี HR-03หรือบัญชีบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินจำนวนกว่า 9หมื่นรายชื่อ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยหลังจากนี้กรมจะไม่ทะเบียนจัดตั้งหรือจดเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นให้ทันที ต้องมาแสดงตัวและยื่นเอกสารที่กรมต้องการก่อนจึงจะดำเนินการต่อได้
2.บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงิน ป้องกันการแอบอ้างชื่อบุคคลอื่นใช้จดทะเบียนนิติบุคคล โดยประสานกระทรวงการคลังขอรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวม 13.4 ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวัง เพราะที่ผ่านมาพบว่าคนกลุ่มดังกล่าวมักถูกหลอกและถูกมิจฉาชีพแอบอ้างนำชื่อมาจดทะเบียน โดยอนาคตหากคนกลุ่มนี้มายื่นจดทะเบียนจัดกรมจะใช้มาตรการขอให้เข้ามาแสดงตัว และแสดงหลักฐานสถานะทางการเงินก่อน
3.พัฒนาระบบตรวจสอบจับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง คือกรณีกลุ่มคนใช้ชื่อคนเดียวจดทะเบียนจัดตั้งหลายบริษัท จะใช้มาตรการขอให้มาแสดงตัว พร้อมทั้งสถานะทางการเงินว่ามีความสามารถที่จะบริหารในหลายบริษัทจริงหรือไม่ ส่วนกรณีใช้ที่ตั้งเดียวในการจดทะเบียนจัดตั้งหลายบริษัท จะใช้มาตรการขอให้มาแสดงตัวและขอให้ยื่นหลักฐานเอกสารการยินยอมให้เช่าสถานที่จากเจ้าของบ้านหรือ สำนักงาน
4.ปรับปรุงกฎระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ที่ผ่านมาพบว่า80% ของธุรกิจมีการจ้างบุคคลอื่นมาจดทะเบียนแทน ทำให้เกิดช่องว่างนำมิจฉาชีพเข้ามาอยู่ในบัญชีนิติบุคคล กรมจึงจะเตรียมใช้มาตรการให้ผู้ที่มีอำนาจในการลงรายมือชื่อรับรองการจดทะเบียน อาทิ ผู้สอบบัญชี ทนายความ ผู้ทำบัญชี ผู้บังคับหลักประกัน จะต้องมาขึ้นทะเบียนยืนยันตัวตนกับกรมฯ
และ5.ระงับสิทธิผู้ใช้งานระบบจดทะเบียนที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลง โดยหากพบว่ากลุ่มบุคคลมีอำนาจในการลงรายมือชื่อรับรองการจดทะเบียน ฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลง กรมจะเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อไปตลอดชีวิต
“มาตรการแรกจะบังคับใช้ทันที ส่วนมาตรการ 2-5 จะต้องมีการเปิดรับฟังความเห็นก่อนืเนื่องจากเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใหญ่ คาดว่าจะบังคับได้ทั้ง 5 มาตราการในปีใหม่นี้ เพื่อเป็นของขวัญให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการจะได้ไม่ถูกหลอกอีก”
