กรมพัฒนาธุรกิจฯ ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงพื้นที่ ห้างไอที สแควร์ ตรวจธุรกิจนอมินี 2 ราย พบเส้นเงินผิดปกติ เร่งสอบข้อเท็จจริง หากผิดดำเนินคดีเด็ดขาด
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง จำนวน 2 ราย ณ ศูนย์การค้าไอที สแควร์ (IT Square) หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ภายหลังได้รับข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เกี่ยวกับความผิดปกติของเส้นทางการเงิน ที่อาจเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ จึงร่วมกันตรวจสอบว่ามีพฤติการณ์เข้าข่าย ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่
นายพูนพงษ์ กล่าวต่อว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลเป้าหมายทั้ง 2 ราย พบว่า นิติบุคคลรายแรก จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไทย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2568 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท มีสัดส่วนกรรมการและ ผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 60% และชาวต่างชาติสัญชาติจีน 40% ประกอบธุรกิจให้บริการและคำปรึกษาด้านกฎหมาย การบัญชี ภาษีและจดทะเบียนบริษัท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้พบว่า นิติบุคคลแห่งนี้มีพนักงานคนไทย 8 ราย และชาวจีน 2 ราย และมี ผู้ถือหุ้นชาวจีนเป็นผู้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร สภาพการประกอบธุรกิจ และสอบถามข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง พบข้อเท็จจริง และพฤติการณ์หลายอย่าง ที่เข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินี
ซึ่งจะต้องตรวจสอบ ขยายผลเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นชาวไทย และชาวจีน ซึ่งอ้างว่าเป็นสามีภรรยากัน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส อำนาจการควบคุมบริหารธุรกิจ รูปแบบการรับชำระค่าบริการ และเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งข้อมูลบางส่วนสอดคล้องกับประเด็น ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนสอบสวน
และรายที่ 2 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไทย ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2568 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท มีสัดส่วนกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 51% และชาวต่างชาติสัญชาติจีน 49% ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการศึกษา รวมถึงแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และคำแนะนำทางวิชาการ จากการลงพื้นที่ไม่พบกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
โดยพนักงานคนไทย รับรู้ว่าผู้บริหาร และสั่งการดำเนินธุรกิจคือชาวจีน แต่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น พนักงานคนไทยให้บริการรับทำวีซ่าเท่านั้น แต่หากลูกค้ามาติดต่อเรื่องอื่น ให้ติดต่อผู้ถือหุ้นชาวจีนโดยตรงผ่านระบบ We chat รวมทั้งการรับชำระค่าบริการบางส่วน ชำระผ่านบัญชีของชาวจีน ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) หรือเป็นการให้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่
ขณะนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีหนังสือแจ้งให้กรรมการ และผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทั้ง 2 ราย เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และนำส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการลงทุน แหล่งที่มาของเงินทุน การบริหารกิจการ และการดำเนินธุรกิจ เพื่อประกอบการพิจารณา หากผลการตรวจสอบพบมีพยานหลักฐาน ว่ามีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมาย จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
“กรมฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า คุ้มครองผู้ประกอบการไทย และรักษาความเชื่อมั่นของระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะเดินหน้าบูรณาการข้อมูล และลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ผู้ที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการกระทำความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลอาจสั่งให้เลิกการประกอบธุรกิจ หรือยุติการถือหุ้นที่ฝ่าฝืนกฎหมายได้” นายพูนพงษ์ กล่าว
