ขึ้นบัญชี 1,932 บริษัทเสี่ยงนอมินี พบคนไทยแปลงสัญชาติ ถือบัตรประชาชนเลข 8 มีเอี่ยว
นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหานอมมินีว่ากรมจะเป็น หน่วยนำวิถี คัดกรองและชี้เป้าธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินี พร้อมผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรตรวจสอบและปราบปรามนอมินีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจะเน้นจับตาเฝ้าระวัง3กลุ่มเสี่ยงคือ1) บริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการต่างชาติที่แปลงสัญชาติเป็นไทย 2) กลุ่มบริษัทที่จัดตั้งด้วยคนไทย 100% แต่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนหลังจดทะเบียน (ภายหลังมีพฤติกรรมน่าสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น) และ3) กลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่ใช้คนไทยเป็นนอมินี ได้แก่ สำนักงานกฎหมายและบัญชี โรงแรม/รีสอร์ท และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร (ล้ง)
ทั้งนี้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ การ เข้มงวดตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีในนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติที่แปลงสัญชาติมาเป็นไทย และถือหุ้นร่วมกับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย เชิงลึก เนื่องจากปัจจุบันการใช้คนไทยเป็นนอมินีได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
จากการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทใหม่จำนวน 18,817ราย ในช่วง1ส.ค.-31ต.ค. 2569 พบว่า พบบริษัทไทยถือหุ้น 100% จำนวน 17,053 บริษัท และต่างชาติร่วมถือหุ้น1,764 บริษัท โดยในส่วนของบริษัทที่ไทยถือหุ้น100% จำนวน 17,053บริษัทนั้นกลับพบว่า มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนหลังจดทะเบียนจำนวน158 บริษัท ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัย
“ขณะนี้กรมได้ขึ้นบัญชีวอชลิส158บริษัทที่ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจาไทยถือหุ้น100% เป็นต่างชาติร่วมถือหุ้น โดยเฉพาะ 9บริษัท ที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นมาเป็นต่างชาติถือหุ้นมากกว่า50% ในภายหลัง เพราะเท่ากับว่าบริษัทเปลี่ยนไปเป็นบริษัทต่างด้าวทันที ตรงนี้ต้องสอบลึกลงไป ต้องจับตาดูการทำธุรกิจอย่างใกล้ชิด”
นายกิตติวัฒน์ กล่าวว่าอีกกลุ่มที่ต้องจับตาคือ กลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น/เป็นกรรมการในบริษัทจำกัดที่ยังคงประกอบกิจการอยู่ 16,504 บริษัท โดยพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินี 1,932 บริษัท
ธุรกิจ 5 อันดับแรกที่มีความเสี่ยงสูง คือ 1) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย 161 2) ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 83 บริษัท 3) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย 67 4) การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 63 บริษัท 5) กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 61 บริษัท
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 78 บริษัท รองลงมาคือ ชลบุรี 27 บริษัท ภูเก็ต 11 บริษัท เชียงใหม่ 6 บริษัท และ สมุทรปราการ 6 บริษัท เป็นต้น กรมฯ ได้นำข้อมูลที่ตรวจพบร่วมหารือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเชิงลึก หากหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบพบว่า ‘ชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยกระทำความผิดจริง’ นอกจากจะได้รับโทษตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังอาจถูกเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้รับด้วย
นอกจากนั้น กรมฯ ยังพบข้อมูลว่า กลุ่มบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการต่างชาติที่ได้รับการแปลงสัญชาติมาเป็นไทย จำนวน 4 บริษัท มีความเสี่ยงเกี่ยวโยงกับบริษัททิ้งกากอุตสหกรรมขยะเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อีอีซี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานให้กระทรวงมหาดไทย และอีอีซีดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
