พาณิชย์ ขู่ปรับเป็นล้าน สำนักงานบัญชี แอบ ช่วยนอมินีตั้งธุรกิจ-เปิดบัญชีม้า ร่อนหนังสือเตือนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ด้านบัญชี 7 แห่ง ทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 12 มี.ค.68 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) การเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคล และการจดทะเบียนบริษัทเพื่อหลอกลวงประชาชนจนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดที่มีลักษณะนอมินีและบัญชีม้านิติบุคคล
พบว่าผู้กระทำผิดใช้กลวิธีจ้างสำนักงานบัญชีหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล โดยใช้ชื่อคนไทยเป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทน อำพรางในการจัดตั้งนิติบุคคลแทนการดำเนินการให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
นอกจากนี้ ยังพบกระทำความผิดกรณีใช้บัญชีม้านิติบุคคล ไปเปิดบัญชีทางการเงินเพื่อรับโอนเงินหรือฟอกเงิน โดยปัญหาเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก และสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมและประชาชนคนไทย
“ล่าสุดกรมฯส่งหนังสือถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ด้านบัญชี เช่น สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมด้านบัญชีและภาษีรวม 7 แห่ง ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกว่า 100,000 ราย ช่วยกันสกัดกั้นมิจฉาชีพ อย่าให้ ความช่วยเหลือแนะนำต่างด้าวในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) หรือจดบริษัทเพื่อเปิดบัญชีม้านิติบุคคล หรือจัดตั้งนิติบุคคลผีหลอกลวงประชาชน เพื่อหยุดยั้งความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นน้ำ” นางอรมน
อย่างไรก็ตาม หากฝ่าฝืนจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตรา 20 การใช้เอกสารประกอบการลงบัญชีที่ไม่ถูกต้องมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกอบข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561
รวมทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของบุคคล ต่างด้าว พ.ศ.2542 มาตรา 36 กรณีคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคนต่างด้าวให้กระทำความผิด และมาตรา 37 กรณีคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลต้องระวางโทษปรับรายวัน วันละ 10,000-50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน
