คลัง ผนึก ธปท.-ก.ล.ต.-ปปง. ตั้งทีม Connect the Dots สู้ศึกทุนเทาผิดกฎหมาย

โดยในคณะทำงานดังกล่าว มีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายที่อาจเปิดทางให้เงินผิดกฎหมายไหลเข้ามาในระบบเศรษฐกิจไทย

“ปปง. จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในเรื่องนี้ เพราะเป็นหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและดำเนินการยึดทรัพย์ได้ ขณะเดียวกัน ธปท. และ ก.ล.ต. จะช่วยดูความเคลื่อนไหวของเงินทุนที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย” นายเอกนิติ กล่าว

สำหรับข้อมูลที่ระบุถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มธุรกิจไทยกับองค์กรสแกมเมอร์นั้น นายเอกนิติ กล่าวว่า กระทรวงการคลัง อาจเตรียมดำเนินงานด้านข้อมูลได้บางส่วน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก ปปง. เป็นหลัก เนื่องจากสแกมเมอร์อยู่ในขอบข่ายของเงินผิดกฎหมายนอกระบบ