ตู้ห่าวคดีพิเศษ ยึดอีกพันล้าน

ดีเอสไอบี้นอมินีโจ๊กลุยโรงแรมหรูผบช.น.แจงทุกปม

ดีเอสไอรับคดีจีนเทา ‘แก๊งตู้ห่าว’ เป็นคดีพิเศษ จ่อเรียกเค้นกลุ่มต่างชาติที่คาดมีเอี่ยวเป็นนายทุน 4-5 คน มาสอบสวน ล่าสุดทุกหน่วยงานยึดทรัพย์แก๊งมังกรแล้ว 4.4 พันล. จ่อยึดอีก 1.1 พันล. ผบช.น.แถลงคืบหน้าคดีผับจินหลิง แจงทุกข้อกังขายืนยันทำตามพยานหลักฐาน ด้าน ‘บิ๊กโจ๊ก’ ควงรองเลขาฯ ป.ป.ส.ตรวจโรงแรมหรูมูลค่า 3 พันล. ที่สมุทรปราการเชื่อมโยงพี่ห่าวที่ถูกยึดไว้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ธ.ค. นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม พ.ต.ท.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร่วมแถลงความคืบหน้าคดีกลุ่มจีนสีเทา ที่ร้าน cook & coff เรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ดีเอสไอรับคดีกลุ่มจีนสีเทา เครือข่ายนายชัยณัฐร์ หรือ ตู้ห่าว กรณ์ชายานันท์ เป็นคดีพิเศษ เลขคดีพิเศษ 314/2565 ฐานความผิดฟอกเงิน ตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากเป็นคดีการฟอกเงินยาเสพติดมูลค่าสูง กระทบวงกว้าง โดยคณะกรรมการกลั่นกรองได้เสนออธิบดีอนุมัติเป็นคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา ส่วนการอายัดทรัพย์ ก่อนหน้านี้ดีเอสไอยึดอายัด 3,020 ล้านบาท และล่าสุดยึดเพิ่มอีก 189 ล้านบาท ป.ป.ส.ยึดอายัด 2,192 ล้าน มีทรัพย์สินบางส่วนที่ซ้ำกับดีเอสไอ ทำให้ขณะนี้ยอดรวมอยู่ที่ 4,401 ล้านบาท และป.ป.ส. กำลังออกหมายยึดอายัดเพิ่มอีก 1,123 ล้านบาท

“จากการสืบสวนเพิ่มเติมทราบว่า นาย ตู้ห่าว มีนอมินีเป็นนายทุนอยู่เบื้องหลัง ดีเอสไอสืบว่ามีกลุ่มคนอีก 4-5 คน ถือพาสสปอร์ตต่างชาติ คาดว่าเป็นนายทุน กำลังสอบสวนเชิงลึก ว่าเป็นใครบ้าง หากพร้อมจะได้เปิดเผยต่อไป โดยตอนนี้ได้เลขพาสสปอร์ตแล้ว คาดว่าจะเรียกมาให้ปากคำภายใน 2 สัปดาห์นี้ และจะดำเนินคดีได้ภายในไม่เกิน 30 วัน” รมว.ยุติธรรม กล่าว

ด้านพ.ต.ท.ยุทธนากล่าวว่า ความผิดคดีอาญาฐานฟอกเงิน เป็นความผิดที่เข้าเงื่อนไขบัญชีท้าย พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ เพราะมีมูลค่าสูง กระทบวงกว้าง บอร์ดกลั่นกรอง เห็นชอบแล้วเสนอให้อธิบดีออกเลขคดีได้ ในส่วนของคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นความผิดอาชญากรข้ามชาติ ต้องอยู่ที่คณะกรรมการคดีพิเศษ ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นประธาน มี รมว.ยุติธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) อธิบดีดีเอสไอ และอีกหลายหน่วยงานเป็นกรรมการ พิจารณาว่าจะเป็นคดีพิเศษหรือไม่

“ในส่วนของการดำเนินคดีอาญา ก็ยังเป็นเรื่องของตำรวจ ส่วนการยึดทรัพย์คดียาเสพติดเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ส. ดีเอสไอดูเรื่องการฟอกเงิน ต่างหน่วยต่างทำงานในของตนเอง แต่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยในการสอบสวนสามารถดึงหน่วยงานต่างๆ มาร่วมสอบสวนได้” รองอธิบดีดีเอสไอ กล่าว

วันเดียวกัน ที่บช.น. พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. พร้อม พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ รองผบช.น. พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิทย์ ผบก.น.6 พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. แถลงข่าวความคืบหน้าคดีผับจินหลิง

พล.ต.ท.ธิติเผยว่า คดีเป็นที่สนใจของประชาชน มีการสอบสวนความคืบหน้าเป็นระยะ จึงแถลงดำเนินการตั้งแต่การจับกุมเข้าตรวจค้นครั้งแรก บก.สส.บช.น.สืบสวนมีการลักลอบเล่นการพนันมีการเสพติดในสถานบันเทิงดังกล่าว ตรวจสอบพบบุคคลหลายสัญชาติส่วนใหญ่จีน เวียดนาม กัมพูชา และคนไทยบางส่วน 200 กว่าราย พบยาเสพติดหลายประเภท และยึดรถยนต์ 35 คัน จึงขยายผลตามหาเจ้าของรถดังกล่าว และมีบันทึกภาพถ่ายวิดีโอการตรวจค้น

ตรวจสารเสพติด เบื้องต้นพบ 104 ราย ตรวจค้นห้องต่างๆ พบว่า มีเก็บจัดทำไว้สำหรับเก็บยาเสพติดหลายประเภท พฐ.ตรวจค้นจัดเก็บอย่างถูกต้อง คัดแยกผู้เสพยา และเที่ยว ผู้ให้บริการ ผู้จำหน่าย แยกเป็นคดีเสพยาเสพติด 104 คน ส่งตรวจร.พ.ธัญญาลักษณ์ พบว่าสารเกี่ยวข้องยาเสพติด 77 ราย พนักงานสอบสวนนำกลับไปฟ้องในคดีเสพ แต่ในระหว่างนั้น มี 1 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้รับมอบมายเป็นผู้รับผิดชอบนำผู้ต้องหาแยกฟ้อง 1 ราย ขณะนี้ถูกดำเนินคดีส่ง ป.ป.ช.ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่รายนี้ได้รับการติดต่อจากบุคลภายนอก ผู้มีอิทธิพลทางการเงินใช้เงินให้เจ้าหน้าที่กระทำความผิด

ที่เหลือ 76 ราย ส่งฟ้อง ปฏิเสธ 11 ราย ส่วนที่เหลือศาลตัดสิน ตม.รับตัวกักไว้ที่ห้องกัก ดำเนินฟ้องคดีเสพ แต่การดำเนินการคู่ขนานสอบปากคำผู้เสพไว้ในคดี ว่ามาที่นี้เพื่ออะไรได้ทำการสอบปากคำไว้ทั้งหมดในทางการติดต่อสื่อสาร ตรวจสอบการติดตามร่องรอยทางการเงิน มีพยานสำคัญหลายปากในกลุ่ม 61 คน ให้การเป็นประโยชน์ให้การชัดเจนว่ามีรถมารับและบริการรับส่ง

นอกจากนี้ตรวจค้นพบในห้องเก็บยา เสพติดแจ้งข้อกล่าวหานายหวงไฮ่เท่า ประกอบหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนเส้นทางการเงินและการติดต่อสื่อสาร พบความเชื่อมโยงจนรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับอีก 10 ราย จับแล้ว 7 ราย ในทางหลักฐานสามารถระบุได้ว่ามีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของเป็นส่วนเดียว โอนส่งเงินไปให้ยังบัญชีที่เกี่ยวข้องบุคคลที่ 3-4 จึงส่งให้ ป.ป.ง.ตรวจสอบดำเนินการความผิดฟอกเงิน ทำหนังสือครั้งที่ 2 ไปยังป.ป.ง. เข้าพบคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบเป็นการด่วน แต่ไม่ได้ดำเนินการแจ้งข้อหาพ.ร.บ.ฟอกเงิน คดีดังกล่าวให้อัยการวางกรอบ และสำนักงานยาเสพติดวิเคราะห์ข้อกล่าวหา ยึดทรัพย์ จำเป็นเร่งด่วนในการฟอกเงิน การพิจารณาดังกล่าวดำเนินการในการแจ้งข้อหาใดนั้น ความเป็นเจ้าพนักงานโดยตรง ป.ป.ง. แจ้งข้อกล่าวหาได้ครอบคลุมกว่า

พล.ต.ท.ธิติกล่าวอีกว่า ทำไมผู้ต้องหาทั้ง 10 คนนี้บช.น.เสนอ อัยการสูงสุดพิจารณา และเกี่ยวข้ององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ เนื่องจากมีบุคคลในคดีหลายสัญชาติและมีความเชื่อมโยงในการทำหน้าที่ พิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายตามพ.ร.บ.องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กรณีดังกล่าวมีหารือการสอบสวนกับอัยการที่รับผิดชอบคดีลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ทางบช.น.ไม่สามารถนำข้อมูลเปิดเผยทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้น เนื่องจากในที่เกิดเหตุมียาเสพติดชาวต่างชาติที่ต้องแยกวิเคราะห์ว่ามีความเชื่อมโยงกันได้อย่างไร

ส่วนกรณีรปภ.ผับจินหลิง พล.ต.ท.ธิติกล่าวว่า เขาอาจจะเป็นถูกจ้างไว้ดูแลสถานที่ เขาแสดงตนเป็นผู้รับหมายขณะตรวจค้น เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งข้อหาตามขั้นตอนในขณะที่ปรากฏข้อเท็จจริงตามนั้น ในขณะซักถามเบื้องต้นก่อนลงบันทึกไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง เนื่องจากความกลัวหรือต้องการปกป้องใคร แต่คณะพนักงานสอบสวนใช้ระยะเวลาในการซักถามจนวางใจจึงให้การเป็นประโยชน์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง จนทราบว่าไม่ใช่ตัวการในคดีจึงสั่งคดีไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ส่วนกรณีมีการปล่อยรถยนต์ตรวจยึดไว้มีผู้รับไปนั้น พล.ต.ท.ธิติกล่าวว่า กรณีดังกล่าวที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร มีการดำเนินการ 2 ส่วน ฝ่ายสืบสวนมีการเก็บกล้อง รายละเอียดเคลื่อนไหวล็อกรถ บช.น.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่มีคำสั่งตรวจสอบให้ได้เจ้าของรถที่แท้จริงได้มาได้ใช้ในการกระทำความผิด แต่ไม่ได้ดำเนินการถือว่าเป็นการขัดแย้ง แต่มีหลักฐานประกอบการสืบสวนเชื่อว่าทุจริต ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบมีความผิดคดีอาญาจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย ทางรองผบช.น. ได้มีหนังสือทวงถามกรณีการพิจารณาโทษทางวินัยดำเนินการถึงขั้นตอนไหน

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสืบสวนเป็นคณะเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดเป็นความขัดแย้งผิดให้พิจารณาว่าไปตามผิด ตั้งแต่เกิดเหตุพบร่องรอยการติดต่อสืบสวนกับเจ้าหน้าที่และจ้างวานให้เจ้าหน้าที่เอาคนไปส่งฟ้อง จึงส่งข้อมูลให้ป.ป.ช. ดำเนินการแล้ว 3 ราย หากเห็นเรื่องล่าช้า ตร.จะพิจารณาดำเนินการตามข้อบกพร่องและตั้งคณะกรรมการใหม่ ทั้งนี้ บช.น. ต้องการดำเนินการตามขั้นตอนในสิ่งที่พยานหลักฐานรวบรวมหาได้ และยังมี ผู้ต้องหาออกหมายจับกุมเพิ่มเติมอีก หากมีพยานหลักฐานเพิ่มเติม รวบรวมพยานทั้งหมด 100 ปาก เชื่อมโยงได้ทั้งพยานเอกสารพยานบุคคล พยานวัตถุ เส้นทางการเงิน เท่าที่ตรวจพบในเวลานี้ถึงใครว่าไปตามนั้น ถึงเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ละเว้น

ถามว่าผู้มีอิทธิพลทางการเงินสั่งแยกฟ้องนั้น พล.ต.ท.ธิติกล่าวว่า อยู่ระหว่างไล่ติดตามอยู่คำให้การผู้เกี่ยวข้อง การตรวจสอบการ กระทำผิดของเจ้าหน้าที่นั้นได้ส่งเอกสารให้ทางป.ป.ช. แต่เรายังดำเนินการตรวจสอบการทำลายคดีหรือช่วยผู้ต้องหาถือว่าเป็นคดีร้ายแรงต้องตรวจสอบ ส่วนการดำเนินการกับ นอมินีที่เกี่ยวข้องนั้น ดำเนินการแจ้งข้อหาฟอกเงิน ส่วนคดีที่เกี่ยวข้องอื่นที่เกี่ยวข้องก็ให้เป็นฐานของคดีนั้น หากมีอะไรเชื่อมโยงต้องตรวจสอบ โดยพล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มอบให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบ.ตร. ดูในภาพรวม

วันเดียวกัน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ พร้อมนายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นำกำลังตรวจสอบโรงแรมดีวาลักซ์ บริษัท ดีวาลักซ์ รีสอร์ทแอนด์สปา จำกัด เลขที่ 88 ม.3 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ หนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าว รวมทั้งโฉนดที่ดินที่ตั้งของโรงแรมดังกล่าวจำนวน 5 แปลง รวมเนื้อที่ 37 ไร่ มูลค่ากว่า 2,970 ล้านบาท ซึ่ง ป.ป.ส.มีคำสั่งอายัดที่ดินที่ตั้งโรงแรมและบัญชีธนาคารของโรงแรมดังกล่าว