เมื่อวันที่ 4 ม.ค. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกเอกสารข่าวว่าตามที่ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ มอบหมายให้พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีดีเอสไอ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด สั่งการให้นายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด สืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคลที่ทำหน้าที่ในการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สิน หรือฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดียาเสพติดได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษ
จากการสอบสวนพบกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สินให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายประเภท ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีธนาคารให้ หรือบัญชีม้า จากนั้นจะควบคุมบัญชีธนาคารด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วนำไปส่งมอบให้กลุ่มอาชญากรที่ใช้บริการ โดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่เบิกถอนได้ และมีบริการหลังการขายด้วยการติดตามทวงเงินจากกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ยังพบพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน บุคคลที่แอบปิดบัญชี หรือเบิกถอนเงินจากบัญชีม้า และถ่ายคลิปส่งให้ลูกค้าที่ใช้บริการดูอยู่เป็นประจำ
ดีเอสไอระบุว่าเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2565 ศูนย์คดียาเสพติดจับกุมผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการรายสำคัญได้ 1 ราย และออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการไว้อีก 5 ราย สอบสวนขยายผลพบว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวทำหน้าที่เบิกถอนเงินสด และนำไปเข้าบัญชี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย โดยหนึ่งในผู้รับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้ คือผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์ กองสลากพลัส โดยปรากฏหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้จำนวนหลายสิบล้านบาท พนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างออกหมายเรียก ให้เข้ามาชี้แจงเหตุในการรับเงินดังกล่าว
