ส่งทนายพบDSIปม‘39เส้นทาง’
‘นอท กองสลากพลัส’ ส่งทนายชี้แจงดีเอสไอ ปม 39 เส้นทางการเงิน 1,090 ล้านบาท ยืนยันชี้แจงได้ทั้งหมด เป็นเงินถูกกฎหมาย นำมาลงทุนสลากออนไลน์ ออกหมายเรียกอีก 4 ราย มี ดีเจกฤษ หุ้นส่วนร้านอาหารญี่ปุ่นมาให้การแล้ว ส่วนอีก 3 รายถูกออกหมายจับ ตามตัวมาได้แล้ว 1 ส่วนอีก 2 รายยังหลบหนี เจ้าของเงิน 53 ล้านรุดมอบตัว โดน 2 ข้อหา ร่วมกันฟอกเงิน กับจัดเล่นพนันออนไลน์ ยื่น 5 แสนขอประกันตัว จนท.ห้ามออกนอกประเทศ ดีเอสไอเตรียมสรุปคดีเส้นทางเงินสัปดาห์หน้า เล็งส่งฟ้องคดีก.พ.นี้
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายศุภชัย ทิพย์สิทธิ์ ทนายความของ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” เข้ายื่นเอกสารหลักฐานเพื่อชี้แจงรายละเอียดเส้นทางการเงิน 39 เส้นทาง มูลค่า 1,090 ล้านบาท ที่ดีเอสไอ ตรวจพบว่า เป็นเงินที่มาจากธุรกิจผิดกฎหมาย โดยนายนอทมอบหมายให้ทนายความมาชี้แจงกับนายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดดีเอสไอ ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน
หลังจากให้การนานกว่า 1 ชั่วโมง นาย ศุภชัย ทนายความของนายพันธ์ธวัช กล่าวว่า ได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ไปครบถ้วน พร้อมยืนยันว่า เงินจำนวน 39 เส้นทางการเงินที่ เข้ามาในบัญชี เป็นเงินมาจากธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ชี้แจงได้ทั้งหมด และเป็นเงินที่ เข้าออกอย่างปกติ ผ่านเข้ามาในบัญชีของนายพันธ์ธวัชโดยตรง แต่เป็นเงินก้อนใหญ่ จึงต้องมาชี้แจง และเงินทั้งหมดนำมาใช้ ในการลงทุนธุรกิจสลากออนไลน์ของกองสลากพลัส ส่วนจะเป็นเงินที่มาจากนายทุนของนายพันธ์ธวัช หรือไม่ คงต้องรอดีเอสไอตรวจสอบ และไม่ได้กังวลว่า นายพันธ์ธวัช จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย
เมื่อถามนายพันธ์ธวัชมีความกังวลใน รายชื่อใดที่อยู่ในเส้นทางเงินดังกล่าวที่อาจไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือไม่ นายศุภชัย ปฏิเสธและยืนยันอย่างหนักแน่นว่า “ไม่มีครับ” ส่วนหลังจากนี้คงต้องรอดูทางดีเอสไอก่อนว่าจะมีอะไรการเรียกสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีเรียก ทางนายพันธ์ธวัชและตนยินดีให้ความร่วมมือ
ด้านน.ส.พิทยาภรณ์ ชูรัตน์ รองโฆษก ดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีว่า นายพันธ์ธวัชได้ส่งให้ทนายความมาชี้แจงแทน และมอบหลักฐานข้อมูลเส้นทางการเงิน ดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวน ซึ่งหลัง จากนี้ต้องตรวจสอบว่าหลักฐานที่นำมามอบให้นั้นชี้แจงข้อสงสัยที่พนักงานสอบสวนมีอยู่ได้หรือไม่ หากยังชี้แจงไม่ชัดเจนก็จะออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลอีกครั้ง และหากการชี้แจงเส้นทางการเงิน 39 เส้นทางที่ นาย พันธ์ธวัช ให้ข้อมูลไว้ไปถึงใคร ก็จะเรียกบุคคลนั้นมาชี้แจงเพิ่มเติมด้วย
ส่วนอีกหนึ่งคดีของนายพันธ์ธวัช คือ คดีพิเศษที่ 288/2565 ซึ่งเป็นคดีแรกที่ดีเอสไอสืบสวนพบเส้นทางการเงิน 53 ล้านบาท จากบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์โอนมาให้นายพันธ์ธวัชนั้น น.ส.พิทยาภรณ์กล่าวว่า พนักงานสอบสวนได้สอบสวนไปทั้งหมดแล้ว และ อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลหลักฐาน คำให้การว่าสอดคล้องกับหลักฐานที่ธนาคารส่งมาให้หรือไม่ แล้วจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ทั้งประเด็นเรื่องของเงิน 53 ล้านที่พบว่ามีบุคคลหนึ่งให้นายพันธ์ธวัช นำไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ นายพันธ์ธวัช ยังอยู่ในฐานะพยานจึงเดินทางไปต่างประเทศได้ตามสิทธิเสรีภาพ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปจำกัดสิทธิเสรีภาพการเดินทางได้ และหากตรวจสอบพบแล้วมีหลักฐานชัดเจนพบว่ากระทำความผิด ต่อให้ นายพันธ์ธวัช ปฏิเสธก็ต้องดำเนินคดี
น.ส.พิทยาภรณ์กล่าวถึงข้อมูลเส้นทางการเงินจำนวน 53 ล้านบาท ที่นายพันธ์ธวัชชี้แจงไปก่อนหน้านี้ และจะแถลงความชัดเจนจากดีเอสไอ ในสัปดาห์หน้านั้น จากการตรวจสอบพบว่า เงินจำนวนนี้ เป็นเงินที่ให้บุคคลคนหนึ่ง ชื่อย่อ อ. ไปขึ้นเงิน สลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกรางวัลรวม 2 ครั้งภายในวันเดียว ครั้งแรก 42 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ซึ่งคนที่ไปขึ้นเงินรางวัล จ่ายเงินเป็นแคชเชียร์เช็คให้กับนายพันธ์ธวัช ซึ่งนาย อ. ก็ถูกออกหมายจับ คดีร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ แต่ นาย อ. ยังหลบหนีอยู่ ซึ่งดีเอสไอได้รับประสานมาว่าจะเข้ามอบตัวในเร็วๆ ด้วย
ส่วนการสอบปากคำนายพันธ์ธวัช เรื่องจำนวนเงิน 53 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 ม.ค.นั้น น.ส.พิทยาภรณ์กล่าวว่า พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพบว่าค่อนข้าง มีความชัดเจน และข้อเท็จจริงชัดเจนแล้ว ขั้นตอนหลังจากนี้ต้องให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันประชุม เพื่อลงมติว่าจะแจ้ง ข้อกล่าวหาแก่นายพันธ์ธวัชหรือไม่ ดังนั้น ประชาชนจะได้ทราบผลสรุปเรื่องเงิน 53 ล้านบาท ที่นายพันธ์ธวัช รับมาจากนาย อ. ก่อน ขณะที่เส้นทางการเงิน 39 รายการ ยังคงต้อง ใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในคดีเดียวกับจำนวนเงิน 53 ล้านบาทของนายพันธ์ธวัช ยังมีอีก 7 บัญชี เป็นเงินรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่ดีเอสไอออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลถึงเส้นทางการเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ก็ได้มาให้ข้อมูลแล้ว 4 คน มีหนึ่งในนั้นคือ ดีเจกฤษ นายกฤษ ชลาธรทรัพย์ หรือ “ดีเจกฤษ” หุ้นส่วนธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง รวมอยู่ด้วย ส่วนอีก 3 คน ไม่มาให้การจึงขอศาลออกหมายจับ และตามจับมาได้แล้ว 1 คน ส่วนอีก 2 คนยังหลบหนี โดยพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนคดีส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องคดีภายในเดือนก.พ.นี้ เพื่อให้ทันภายในกรอบระยะเวลาฝากขังของผู้ต้องหาที่ถูกจับมาได้ตั้งแต่เดือนธ.ค.2565
ต่อมาเวลา 14.50 น. มีบุคคล 2 ราย ได้เข้าไปในห้องศูนย์คดียาเสพติด เพื่อพบและพูดคุยกับนายพงษธร ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด ทราบภายหลังว่าหนึ่งในนั้นคือ “นาย อ.” ซึ่งเป็นเจ้าของเงินจำนวน 53 ล้านบาท ที่โอนเข้าบัญชีธนาคารของนายพันธ์ธวัช และ ก่อนหน้านี้ไม่ได้เข้าให้การในฐานะพยาน หลังจากที่ดีเอสไอออกหมายเรียกไปสองครั้ง จึงได้ติดต่อมายังนายพงษธรว่าจะเข้ามอบตัวภายในวันเดียวกัน
ต่อมาเวลา 15.10 น. ภายหลังที่นายอ.เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และออกจากห้องศูนย์คดียาเสพติด ผู้สื่อข่าวได้ถามว่า ใช่คุณอัฐกานต์หรือไม่ แต่บุคคล ดังกล่าวได้ปฏิเสธว่า ไม่ใช่ครับ เมื่อถามต่อว่ามาในกรณีใด จากนั้นบุคคลข้างกายซึ่งสวมเสื้อยืดสีฟ้าได้กล่าวแทนว่า “มาเป็นพยานเฉยๆ เขาเรียกมาสอบถาม” นอกจากนี้ นาย อ. ยังระบุด้วยว่า ไม่รู้จักกับนายนอท แต่อย่างใด พร้อมอ้างว่าตัวเองนั้นชื่อ อ๊อด ไม่ได้ชื่ออัฐกานต์ หรือ เฟย
รายงานข่าวแจ้งว่า พนักงานสอบสวนได้แจ้ง 2 ข้อกล่าวหา นายอัฐกานต์ ภายหลังจากเข้ามอบตัวคือ 1.ร่วมกันฟอกเงิน และ 2.ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ จากการสอบปากคำเบื้องต้นยอมรับว่ารู้จักกับนายพันธ์ธวัชจริง แต่รู้จักได้ไม่นาน โดยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ และขอยื่นพยานหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง จากนั้นได้ยื่นขอประกันตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวน ซึ่งรองอธิบดีดีเอสไอ ได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 5 แสนบาท และกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
