โยงคดีฟอกเงินแชร์ฟอเร็กซ์ เด้งพตอ.พันดาว-ผกก.บ่อวิน เจ้าของบ่อนพนันออนไลน์หมายจับเพิ่ม‘บิ๊ก มาเก๊า888’
สั่งเด้งแล้วผกก.บ่อวินไปตบยุงที่ศปก.ชลบุรี หลังมีชื่อพัวพันบ่อนพนันออนไลน์สายเปย์ 69 ล่าสุดสน.เพชรเกษมประสานขอตัวมา สอบปากคำ ด้านดีเอสไอยึดแล้วเพนต์เฮาส์หรูราคา 245 ล้านย่านสุขุมวิทของ ‘เมฆ รามา’ สามีดาราสาว ‘หยาด หยาดทิพย์’ หลังอนุธุรกรรมปปง.มติให้ดำเนินการได้ เผยเป็นทรัพย์สินจากการฟอกเงินแชร์ฟอเร็กซ์-3 ดีของ ‘อภิรักษ์ โกฏธิ’ ตรวจสอบเส้นทางเงินแล้วพบว่ามีรายการนี้รวมอยู่ด้วย เตรียมเรียกมา สอบว่าเกี่ยวข้องหรือไม่และจะแจ้งข้อหาได้หรือไม่ด้วย ส่วนคดีบ่อนพนันออนไลน์มาเก๊า 888 นั้น ตร.ไซเบอร์ออกหมายจับเพิ่ม‘บิ๊ก มาเก๊า 888’ หนึ่งในพี่น้องตระกูล‘4 บ.’ในข้อหาเดียวกันกับ ‘เบนซ์ เดม่อน’ ที่โดนไปก่อนหน้านี้
จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ ดีเอสไอ ดำเนินคดีกับนายอภิรักษ์ โกฏธิ ผู้ต้องหาพร้อมพวกรวม 24 คน ในคดีแชร์ฟอเร็กซ์-3 ดี ซึ่งหนึ่งในนั้นมีน.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือพิ้งกี้ ดาราสาวและครอบครัวรวมอยู่ด้วยนั้น และที่ผ่านมาได้ตรวจยึดทรัพย์สินจากการฉ้อโกงเป็นจำนวนมากนั้น เมื่อวันที่ 24 ก.พ. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ เปิดเผยว่า ดีเอสไอได้สืบสวนคดีแชร์ฟอเร็กซ์-3 ดี ตั้งแต่ปลายปี 2563 และพบว่ามีทรัพย์สินเป็นเพนต์เฮาส์ ราคาประมาณ 245 ล้าน ย่านสุขุมวิท ของสามี นักแสดงสาวคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดี โดยโอนเปลี่ยนมือเจ้าของ จึงทำหนังสือ ถึงสำนักงานที่ดินพระโขนง ขอให้อายัด เพนต์เฮาส์ดังกล่าว แต่สำนักงานที่ดินฯ ไม่อายัดให้ เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินในชื่อครอบครองของนายอภิรักษ์ ดังนั้นดีเอสไอ จึงส่งสำนวนไปให้คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง. ต่อมา คณะกรรมการธุรกรรมปปง. มีมติให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้
ยึดทรัพย์ – ภาพถ่ายดาราสาวชื่อดัง ‘หยาดทิพย์’ กับ ‘เมฆ’ รามา รัศมีรามา สามีไฮโซ เมื่อครั้งเข้าพิธีมงคลสมรส ล่าสุดปปง.สั่งอายัดเพนต์เฮาส์หรู 245 ล้านบาทย่านสุขุมวิทของฝ่ายชาย และดีเอสไอเตรียมเรียกสอบคดีแชร์ฟอเร็กซ์
พ.ต.ต.สุริยายังกล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ ดีเอสไอจะเรียกนายรามา รัศมีรามา หรือ เมฆ สามีนักแสดงสาว หยาดทิพย์ ราชปาล มาให้การในคดีฟอกเงิน เนื่องจากสำนวนคดี ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีแชร์ฟอเร็กซ์-3 ดีนั้น ดีเอสไอยังไม่ได้สรุปสำนวน ที่ส่งสำนวนไปยังอัยการนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ดีเอสไอก็ต้องนำข้อมูลในส่วนของปปง.ที่ นายรามาเข้าไปให้การเรื่องทรัพย์สินมาประกอบด้วย รวมถึงคำให้การของนายรามาที่จะต้องเข้าให้ปากคำ เพื่อพิจารณาว่าแจ้ง ข้อกล่าวหาฟอกเงินได้หรือไม่
รายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า การยึดเพนต์เฮาส์มูลค้า 245 ล้านบาท ดังกล่าวเป็นรายการทรัพย์สินที่มาจากการฟอกเงิน โดยดีเอสไอได้ตรวจสอบเส้นทาง การเงินของคดี จึงพบว่ามีทรัพย์สินนี้อยู่ด้วย ซึ่งกรณีนี้ดีเอสไอมีหน้าที่ดำเนินคดีทางอาญา ขณะที่ปปง. มีหน้าที่ดำเนินคดีทางแพ่งและสามารถพิจารณาในส่วนของการฟอกเงินในทางอาญาได้เช่นเดียวกัน แต่หน้าที่หลักของ ปปง. คือ พิสูจน์รายการทรัพย์สิน โดยยึด ตามหลักในลักษณะว่า รู้หรือควรรู้ว่าเป็นการรับซื้อ หรือได้มาโดยสุจริต หรือโดยเจตนา เป็นต้น เพื่อเรียกเจ้าของทรัพย์สินเข้ามาชี้แจงการได้มาของทรัพย์สินนั้นๆ
ด้านเจ้าหน้าที่ปปง. เปิดเผยว่า ขณะนี้ คดีอยู่ในกระบวนการของศาล ซึ่งเนื้อหา รายละเอียดภายในสำนวน ทาง ปปง.ขอละเว้นการเปิดเผย เพราะอาจจะกระทบกับการสืบสวนสอบสวนทางคดีได้
นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ตามที่ได้มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวการยึดเพนต์เฮาส์หรู ย่านสุขุมวิท มูลค่ากว่า 245 ล้านบาท ของสามีนักแสดงสาว ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจนั้น ในการนี้ สำนักงานปปง. ขอเรียนต่อสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อทราบถึงการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้
กรณีดังกล่าว เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีฟอเร็กซ์-3ดี ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยกลุ่มผู้กระทำความผิดได้มีการหลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ โดยเสนอผลตอบแทน ในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการนำไปลงทุนเทรดค่าเงิน และประกันเงินต้น ที่ร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 100 โดยโฆษณาชักชวนผ่านเว็บไซต์ www.Forex-3D.com และได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
สำนักงาน ปปง. ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีดังกล่าวไว้แล้ว รวมมูลค่าประมาณ 586 ล้านบาท และยังได้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานดังกล่าว ทั้งนี้ ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ (เพนต์ เฮาส์หรู ย่านสุขุมวิท) เนื้อที่ประมาณ 438.35 ตารางเมตร นั้น เป็นส่วนหนึ่งของรายการทรัพย์สินที่สำนักงาน ปปง. ได้ยึดและอายัดไว้แล้ว ปัจจุบันคดีดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล
นายเทพสุกล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกหลายคดี โดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับ การกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ในขณะเดียวกัน ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหาย ในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง. ก็จะพิจารณาดำเนินการคุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหายด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท., พล.ต.ต.วิวัฒน์ คําชํานาญ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบช.สอท. และพล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก.สอท.2 ประชุมทีมสืบสวนสอบสวนในคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์มาเก๊า 888 นานกว่า 1 ชั่วโมง
พล.ต.ท.วรวัฒน์ เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมคณะทำงานในคดีนี้เพื่อเร่งรัดการขยายผล จากปฏิบัติการมาเก๊า 888 EP.6 ที่จับกุม แร็พเปอร์ และเชิญตัวนางแบบในเอ็มวีเพลงเว็บไซต์พนันมาให้ข้อมูลแล้วนั้น ขณะนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับ นายกิตติพงษ์ ขจรบุญถาวร หรือ บิ๊ก หนึ่ง ในสี่พี่น้องตระกูล 4 บ. ในข้อหา “ร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศการโฆษณาหรือชักชวนโดยตรง หรือทางอ้อมให้ผู้อื่น เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งเป็นข้อหาเดียวกับ นายชัยวัฒน์ ขจรบุญถาวร หรือ เบนซ์ เดม่อน ที่โดนจับกุมไปก่อนหน้านี้ ซึ่งตอนนี้เจ้าตัว ยังอยู่ที่ต่างประเทศ แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่กังวล หากออกหมายจับแล้วยังไม่เข้ามา ก็จะประสานกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตอท.) ออกหมายแดงต่อไป
พล.ต.ท.วรวัฒน์เปิดเผยอีกว่า การออกหมายจับครั้งนี้ ไม่ได้ใช้เพียงเส้นทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงแนวทางการสืบสวนของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ยืนยันไม่หนักใจในการออกหมายจับครั้งนี้ ส่วนข้อมูลการ ยึดทรัพย์ขณะนี้ ยังรอทาง ปปง.ตั้งคณะกรรมการเข้าประชุมธุรกรรมทางการเงิน ในวันที่ 7 มีนาคมนี้ จากนั้น ปปง.จะส่งผลการตรวจสอบกลับมาให้ สอท.ตรวจสอบ เส้นทางการเงินและทรัพย์สิน
พล.ต.ต.วิวัฒน์เปิดเผยว่า ในส่วนของ น.ส.อริสรา ทองบริสุทธิ์ หรือ ดิว ดาราสาวจะเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 16 มี.ค.นี้ แต่จะมาให้ปากคำในฐานะพยานคดีนี้เมื่อใดนั้น ทางดิว อริสรา จะแจ้งผ่านทนายความส่วนตัวอีกครั้ง และหลังจากพบทนายแล้ว ก็จะเดินทางไปแจ้งความ พล.ต.ต.วิวัฒน์ เปิดเผยอีกว่า สำหรับประเด็นที่จะสอบปากคำดิว-อริสรา เพิ่มเติมจากที่เคยให้ถ้อยคำที่ไต้หวันนั้น จะเชิญมาให้ปากคำในฐานะพยาน และ ยืนยันคำให้การเดิม รวมถึงประเด็น เพิ่มเติมที่พนักงานสอบสวนอยากรู้ เพื่อนำ เข้าสู่สำนวนคดี สำหรับข้อมูลที่ ดิว-อริสราให้ส่วนหนึ่งยอมรับว่ามีส่วนในการขอหมายจับนายกิตติพงษ์ในครั้งนี้ โดยแนวทางการสืบสวน และสอบสวน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นที่มาของการออกหมายจับ ส่วนบิ๊กจะมีหน้าที่หรือส่วนเกี่ยวข้องกับมาเก๊า 888 อย่างไร ขออนุญาตไม่เปิดเผย เนื่องจากอยู่ในสำนวนการสอบสวน
วันเดียวกัน พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.กมค. หน.ด้านปฏิบัติการ PCT เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สพฐ.ตร./หน.ด้านข่าวสารฯ ว่าพนักงานสอบสวนชุดจับกุมเว็บพนัน Saiapy 69 ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำและได้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีเพิ่มเติมกับ นายตำรวจระดับผู้กำกับการ อักษรย่อ “พ” แล้ว หลังได้นำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาและพบว่ามีนายตำรวจคนดังกล่าวเป็นนายทุนและดูแลเว็บพนันออนไลน์ Saipay69 มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 50 ล้านบาท โดยพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 เพื่อนัดหมายให้ส่งตัวมาให้ดำเนินคดีตามขั้นตอนแล้ว ส่วนรายละเอียดว่าจะมีการส่งตัวกันวันไหนนั้นเป็นเรื่องภายในของพนักงานสอบสวน
พล.ต.ท.ไตรรงค์กล่าวว่า ส่วนตัวเชื่อว่า ผู้กำกับการสถานีตำรวจคนดังกล่าวที่เป็น นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งคงไม่หลบหนีคดี แต่คงรู้ว่าคงจะดำเนินการอย่างไรหลังถูกแจ้งข้อกล่าวหา
วันเดียวกัน พล.ต.ต.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี มีหนังสือคำสั่งที่ 63/2566 ลงวันที่ 24 ก.พ.66 ให้พ.ต.อ.พันดาว ดำขำ ผกก.สภ.บ่อวิน ไปปฏิบัติราชการที่ศปก.ภ.จว.ชลบุรี โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิม จากกรณีปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ กรณีเมื่อวันที่ 22 ก.พ.66 ความว่า จากการที่มีสื่อสังคมบนโลกออนไลน์ กรณีเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ความว่า “จ่อออกหมายจับพ.ต.อ. พบเบาะแสเป็นนายทุนเปิดเว็บพนันออนไลน์” โดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักในกรุงเทพ มหานคร และจังหวัดนนทบุรี เป็นการตรวจค้นกลุ่มของการตลาดพนันออนไลน์ชื่อ ‘saipay69’ พบผู้ต้องหารวม 6 คน ตรวจยึดของกลางรวมมูลค่า 15,250,000 บาท โดยเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าวพบมีผู้เล่นกว่า 16,000 คน มีเงินหมุนเวียนกว่า 50 ล้านบาท และพบหลักฐานการซัดทอดจากผู้ต้องหา ว่ามีข้าราชการตำรวจเป็นนายทุนเบื้องหลัง ตำแหน่งผู้กำกับการของสถานีตำรวจภูธร แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 โดย พบหลักฐานเป็นบัญชีที่เปิดรับเงินเข้า บัญชีตน
ต่อมากองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายพันดาว หรือ พ.ต.อ.พันดาว ดำขำ ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน หรืออุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนัน โดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันฟอกเงิน” จนกว่าคดีจะสิ้นสุด กรณีดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพ.ต.อ.พันดาว ดำขำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อวินกระทำความผิดทางวินัย
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายใน จึงให้พ.ต.อ.พันดาว ดำขำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน จ.ชลบุรี ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิม พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อ เท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
