เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษ นัดฟังคำสั่งคดีที่ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่น พร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายพันธ์ธวัช หรือนอท นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้องหาที่ 9) กับพวกรวม 17 ราย ข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันฟอกเงิน
สำหรับนายพันธ์ธวัชถูกแจ้งข้อหาฟอกเงิน เรื่องที่นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้นายอรรถกานต์ หรือ เฟย ขึ้นเงินรางวัลจำนวน 53 ล้านบาท ส่วนผู้ต้องหาอีก 16 คน ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน โดยทั้ง 16 รายนี้มีพฤติการณ์เป็นม้าเดินได้ทำหน้าที่กดเงิน ผู้ต้องหาทุกคนให้การปฏิเสธระหว่างวันที่ 1 ม.ค.63-13 ก.พ.66 เวลากลางวันและ กลางคืนต่อเนื่องกัน สถานที่เกิดเหตุ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และท้องที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันมูลค่าความเสียหาย 1,000 ล้านบาท
นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่า ได้รับเเจ้งจาก นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ว่า คดีนี้สำนักงานคดีพิเศษได้รับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษที่ 288/2565 มาวันที่ 21 เม.ย.66 คณะทำงานของสำนักงานคดีพิเศษได้ดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานในสำนวนคดีนี้ด้วย ความละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงในสำนวนคดีมีพยานหลักฐานครบถ้วนเพียงพอที่จะยื่นฟ้องผู้ต้องหา ทั้งสิบสองรายต่อศาลได้ มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 1, 4, 21, 22, 29, 31, 36-41 (รวม 12 คน) ในส่วนผู้ต้องหาที่ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33, 34 และ 35 (รวม 10 คน) คณะทำงานได้มี คำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม ในประเด็นสำคัญ โดยพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติม คณะทำงานจึงเห็นควรเลื่อนการพิจารณาสั่งคดีเกี่ยวกับผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ออกไปก่อน ทั้งนี้จนกว่าจะได้รับผลการสอบสวนเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวน เเละนัดฟังคำสั่งอีกครั้งวันที่ 20 ก.ค. 66 โดยคณะทำงานจะได้เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาโดยเร็ว
ส่วนผู้ต้องหาที่ 6 พนักงานสอบสวนได้แยกไปดำเนินคดีต่างหาก ส่วนผู้ต้องหาที่ 2, 3, 13-20, 23-28, 30 และที่ 32 (รวม 18 คน) หลบหนี ออกหมายจับ พนักงานอัยการได้มีคำสั่ง ควรสั่งฟ้องเนื่องจากผู้ต้องหาดังกล่าวหลบหนีและให้ออกหมายจับภายในอายุความสิบห้าปี สำหรับความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน และภายในอายุความสิบปี สำหรับความผิดฐานร่วมกันเล่นการพนัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อผู้ต้องหาทั้งหมด (รวมที่ส่งตัวเเละยังไม่ได้ตัว) รวม 41 คน
