กับกระปุกด้วย พยาน‘ฟอเร็กซ์’ ปมเส้นทางเงิน

เรียก 3 คนดังเป็นพยาน ‘ฟอเร็กซ์-3 ดี’ ทั้ง ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ ‘ดีเจเพชรจ้า’ แฟนกระทิงและครอบครัว ‘ดีเอสไอ’เผยจะสอบถามเรื่องเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยง ‘อภิรักษ์ โกฎธิ’ ผู้ต้องหารายสำคัญ ออกหมายเรียกไป 11 ราย หลังสอบปากคำเสร็จจะขยายผลต่อไป

จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดำเนินคดีพิเศษที่ 42/2566 คดีตาม พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 กรณีชักชวนลงทุนนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ หรือฟอเร็กซ์ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ 100 ผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และบัญชี เฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub ของนายอภิรักษ์ โกฎธิ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การสอบสวน พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกลุ่มดารา นักแสดงและดีเจ พร้อมผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เบื้องต้น 8 คน

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 23 ก.ค. พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เปิดเผยว่า สำหรับหมายเรียกพยานทั้งหมด 8 ราย พบว่าจำนวนนี้มีดารา นักแสดงชายชื่อดังเกี่ยวข้อง 1 ราย นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 8 ส.ค. ส่วนอีก 1 รายเป็นดีเจชายชื่อดัง นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวน วันที่ 17 ส.ค. ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

พ.ต.ต.วรณันกล่าวว่า พนักงานสอบสวน ออกหมายเรียกเพื่อให้ทั้งหมดชี้แจงถึง ข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงทำธุรกรรมทางการเงิน ร่วมกันกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหา รายสำคัญ และอาจจะสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์การรู้จักกัน จากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐาน หลายส่วน ไม่เพียงแค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้น เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับพวกเขา ในฐานะพยาน อีกทั้งจะต้องดูว่าในกรณีเงินของนายอภิรักษ์ และธุรกิจฟอเร็กซ์-3ดี มีการโอนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพเงินไปจากผู้กระทำความผิดเหล่านี้ แล้วพบว่าเงินจำนวนนี้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง 8 ราย พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นจำนวนเงินที่ถูกทำธุรกรรม โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

“จุดตัดความแตกต่างระหว่างคดีฉ้อโกง แชร์และคดีฟอกเงิน คือถ้าเป็นคดีฉ้อโกงแชร์ ก็อาจจะมีการอ้างถึงการเป็นลูกทีม และพฤติกรรมของการชักชวน โดยรู้หรือควรรู้ ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่ เเละหาลูกทีม เพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวน แต่ถ้าคดีฟอกเงิน จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงิน การโอนเงิน การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุนในแชร์แต่อย่างใด แต่ถ้าบุคคลที่กระทำ ความผิดในคดีมูลฐานแชร์มีการโอนเงินไปยังบุคคลใด หรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น หรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ ตรงนี้ก็เข้าข่ายลักษณะคดีฟอกเงินได้” พ.ต.ต.วรณันระบุ

คดีฟอเร็กซ์ – ‘ฟิล์ม’ รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ดาราชื่อดัง, ‘กระปุก’ น.ส.พัชรา ทับทอง แฟนสาวของกระทิง ดารานักแสดง และนายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือดีเจเพชรจ้า ถูกดีเอสไอออกหมายเรียกมาให้ปากคำในฐานะพยานคดีแชร์ฟอเร็กซ์ เมื่อวันที่ 23 ก.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับดารานักแสดง ชายชื่อดัง คือ ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์’ นักแสดงและนักการเมืองชื่อดัง และ ‘ดีเจเพชรจ้า’ หรือนายวิเชียร กุศลมโนมัย ดีเจชื่อดัง นอกจากนี้ยังมีญาติของนายรามา รัศมีรามา หรือ เมฆ สามีนักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาน มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์ ขณะที่แฟนเก่าของเมฆก็ยังมีเส้นทางการเงินพัวพันกับ บริษัท มีดี เพย์ และนายอภิรักษ์อีกด้วย

พ.ต.ต.วรณันกล่าวอีกว่า ส่วนคดีพิเศษที่ 11/2566 กรณีมีผู้กล่าวหาว่า ‘กระทิง’ ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ ดารานักแสดง ร่วมกระทำความผิดกรณีการชักชวนลงทุนใน ฟอเร็กซ์-3ดี จากการสอบสวนพบบุคคล ใกล้ชิดนายขุนณรงค์มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายอภิรักษ์ และเชื่อมโยงกับบริษัท มีดี เพย์ จำกัด นิติบุคคลที่เป็น ผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 153/2562 ซึ่งเป็นคดี ฟอเร็กซ์-3ดี ภาค 1 และยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายนิโก โวคูคา ผู้ต้องหาในคดี พิเศษที่ 60/2564 ซึ่งเป็นคดีฟอเร็กซ์-3ดี ภาค 2 ที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีการจับกุม โดยพนักงานสอบสวนเสนอออกหมายเรียกบุคคลใกล้ชิดได้แก่น.ส.พัชรา ทับทอง หรือกระปุก แฟนสาวกระทิง และครอบครัวรวม 3 ราย เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำและชี้แจงข้อเท็จจริง ในฐานะพยานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวน โดยนัดหมายกระปุก วันที่ 4 ส.ค. เวลา 09.00 น. บิดากระปุก วันที่ 3 ส.ค. เวลา 09.00 น. และพี่ชายกระปุก วันที่ 7 ส.ค. เวลา 09.00 น. ที่กองคดีธุรกิจการเงิน นอกระบบ ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่า มีบุคคลใดแจ้งขอเลื่อนหมายเรียกพยาน

พ.ต.ต.วรณันกล่าวต่อว่า พนักงานสอบสวนพบว่ามีบุคคลสามรายนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดในคดีก่อนหน้า ทั้งนายอภิรักษ์ และบริษัท มีดี เพย์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกข่ายของฟอเร็กซ์-3ดี จึงต้องการสอบถามถึงข้อเท็จจริง ซึ่งอาจจะเป็นการทำ ธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายก็เป็นไปได้ ในฐานะหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย จึงมีหน้าที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริง และให้โอกาสบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียด ต่างๆ อาทิ สอบถามว่ายอดเงินที่ปรากฏระหว่างสามบุคคลและผู้กระทำผิดในคดีฟอเร็กซ์-3ดี เป็นการทำธุรกรรมอะไร รวมถึงจะสอบถามกระปุกเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในฟอเร็กซ์-3ดี โดยจะไล่สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขาในฐานะพยาน

“ขอยืนยันว่ากันเรียกสอบปากคำในฐานะ พยานครั้งนี้เป็นส่วนที่ต้องการสอบถาม ในเรื่องของรายละเอียดและข้อเท็จจริง ยังไม่ได้เป็นการชี้นำว่าเจ้าตัวจะมีความผิดหรือไม่ ต้องรับฟังข้อเท็จจริงก่อน อีกทั้งเบื้องต้นในตอนนี้ยังไม่พบว่าทั้งสามคน มีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทฟอเร็กซ์-3ดี หรือไม่ อันดับแรก ขอเน้นไปที่เส้นทาง การเงินและที่มาของเส้นเงินเหล่านี้ก่อน ถัดไปจึงค่อยเข้าสู่การขยายผล ส่วนในวันนัดหมายสอบปากคำ พนักงานสอบสวนจะมีการแจ้งให้ทั้ง 3 รายรับทราบประเด็นว่าดีเอสไอพบข้อมูลการสอบสวนอย่างไรบ้าง เพื่อให้ทั้งหมดได้อธิบายถึงที่มาที่ไป” พ.ต.ต.วรณันกล่าว

แหล่งข่าวคนใกล้ชิด ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์’ เผยว่า ฟิล์มทราบข่าวที่เกิดขึ้น แล้วและไม่ได้ซีเรียสอะไร พร้อมเข้าพบเจ้าหน้าที่ คาดว่าจะเข้าไปด้วยตัวเอง โดยฟิล์มโทร.สอบถามทางเจ้าหน้าที่และชี้แจงเบื้องต้นไปแล้ว โดยจะนำหลักฐานไปชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนเองอีกครั้ง ในวันที่ 8 ส.ค.นี้ ทั้งนี้ เมื่อประมาณปี 2561 ทางผู้บริหารฟอเร็กซ์-3ดี ได้ว่าจ้างบริษัทของฟิล์มให้ทำงานด้วย เป็นเรื่องของการว่าจ้างงาน ไม่ได้มีส่วนร่วมในการไปหลอก ให้ประชาชนมาร่วมลงทุน ทางบริษัทของฟิล์มก็มีหลักฐานการว่าจ้างอยู่ ซึ่งฟิล์ม จะนำหลักฐานดังกล่าวไปชี้แจงความบริสุทธิ์ ของตนด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน