ผัวเมียฟอกเงิน ยึดคอนโดรถหรู
ไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ ล่าข้ามโลกราชาคริปโตภาค 5 ปูพรม 25 จุดในกทม. จับสองผัวเมียชาวจีนพร้อมลูกสมุน ทำหน้าที่แปรเงินดิจิทัลเป็นเงินสดส่งตัวการจีนกินส่วนแบ่ง ยึดทรัพย์เงินสด 4 ล้าน รถหรู 3 คัน ห้องชุดคอนโดกว่า 44 ล้านบาท และเอกสารหลักฐานเพียบ เตรียมประสานปปง.เฉลี่ยคืนทรัพย์เหยื่อ ล็อตแรก 600 ล้าน 18 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท., พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1, พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก.สอท.2, พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3, พ.ต.อ.สุวัฒน์ เกิดแก้ว รองผบก.ตอท., พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ รองผบก.อก.สอท., พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองผบก.สอท.5 นำกำลังเปิดยุทธการ ทรัสต์ โน วัน (Trust No One) ล่าข้ามโลก ราชาคริปโต ตัดวงจรทุนคริปโต EP:5 ปิดล้อม 25 จุด ในพื้นที่กทม.
โดยจุดที่น่าสนใจคือการเข้าตรวจค้นโรงแรมหรู ย่านพระรามเก้า ที่ห้องพักชั้น 4 และชั้น 5 สามารถคุมตัวนายจาง ฮั่น หลิน อายุ 54 ปี และน.ส.โจว หลู่ อายุ 29 ปี สองสามีภรรยาชาวจีน พร้อมของกลางเป็นเงินสดกว่า 4 ล้านบาท หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดฯ หรู 3 ห้อง มูลค่ากว่า 44 ล้าน รถยนต์ 3 คัน ประกอบด้วย รถปอร์เช่ คาเยนน์ ทะเบียน 1ขศ 6688 กทม. รถเบนซ์สีขาว ทะเบียน 9 กด 8858 กทม. และรถยนต์มินิคูเปอร์ ทะเบียนป้ายแดง สมุดบัญชีธนาคาร ไอแพด กระเป๋าแบรนด์เนม กระเป๋ากระสอบสีรุ้งกว่า 100 ใบ และหนังสือเดินทางจำนวนมาก มีทั้งประเทศจีน กัมพูชา และวานูอาตู เป็นต้น และจุดที่สองที่ย่านพระโขนง ในซอยสุขุมวิท 101 เบื้องต้นตรวจคุมตัวน.ส.หลิว เจียหยู ตรวจยึดเอกสารสำคัญจำนวนมาก
พล.ต.ท.วรวัฒน์กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ทางบช.สอท.เปิดปฏิบัติการ Trust No One ล่าข้ามโลก ราชาคริปโต Ep:1 โดยครั้งนั้น บช.สอท.เข้าตรวจค้น 6 จุด ย่านศรีนครินทร์ จับกุมนายเซาเซียน ซู อายุ 31 ปี และนางคี ยิ ยี อายุ 25 ปี ผู้ต้องหาชาวจีนตามหมายจับ ศาลอาญา ลงวันที่ 26 พ.ค. ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงิน หลังก่อเหตุใช้โปรไฟล์ปลอมตีสนิทผู้เสียหายผ่านช่องทางโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ ก่อนจะชวน ลงทุนในแพลตฟอร์มปลอมสําหรับเทรดเงินสกุลดิจิทัล หรือสินทรัพย์ต่างๆ ในลักษณะหลอกลงทุนไฮบริดสแกม ซึ่งมีผู้เสียหายในทั่วโลกกว่า 1 หมื่นล้านบาท ในครั้งนั้นพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการเล่นแร่แปรธาตุทรัพย์สินในลักษณะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เปิดบริษัทฟอกเงินโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี รวมทั้งขยายผลเรื่อยมา กระทั่งพบความเชื่อมโยงถึงชาวจีน 2 ราย คือนายอาบิน เย่ และน.ส.เฝิงเฟย ไข่ จนเป็นที่มาของปฏิบัติการตัดวงจรทุนคริปโต EP:4 และขยายผลมาถึงการตรวจค้นครั้งนี้
ผัวเมียคริปโต – ตำรวจไซเบอร์ปูพรมตรวจค้นเครือข่ายแก๊งคริปโต 25 จุดใน กทม. โดยที่ย่านพระรามเก้าบุกจับผัวเมียชาวจีน พร้อมด้วยลูกน้อง ยึดทรัพย์เงินสด 4 ล้านบาท รถหรู 3 คัน ห้องชุดคอนโดฯ มูลค่ากว่า 44 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ก.ย.
พล.ต.ท.วรวัฒน์กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันพล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ.ตร. มีความประสงค์ในการยึดอายัดทรัพย์ทั้งหมด เพื่อส่งให้ปปง. ตรวจสอบ และทำการเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหาย การเฉลี่ยทรัพย์คืนในรายละเอียดจากการประสานข้อมูลกันทาง ปปง. เพื่อให้ผู้เสียหายมายื่นขอเฉลี่ยทรัพย์คืนได้ในวันที่ 15 ก.ย. และในวันที่ 18 ก.ย. จะเป็นการแถลงผลการปฏิบัติร่วมกันและคืนเงินให้ผู้เสียหายในส่วนทรัพย์ที่สามารถยึด และเฉลี่ยทรัพย์คืนได้ ในส่วนทรัพย์สินที่เจ้าของโดนยึดมาและยังไม่สิ้นสุดคดี เนื่องจากเจ้าของทรัพย์มายื่นคัดค้าน ในส่วนนี้ทางปปง.ก็ตรวจสอบทรัพย์สินการได้มาตามขั้นตอนต่อไป
พล.ต.ต.สถิตย์กล่าวว่า แผนประทุษกรรมของกลุ่มนี้พบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้า โดยกลุ่มนี้จะทำหน้าที่นำเงินที่ได้จากการกระทำผิดที่ถูกแปรสภาพเป็นเหรียญดิจิทัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด คล้ายกับการฟอกเงิน และกินส่วนต่างค่าดำเนินการ ก่อนที่จะส่งเงินให้กับตัวการใหญ่ ซึ่งทางชุดสืบสวนมีหลักฐานมัดแน่นว่ามีการนำเงินใส่กระเป๋ากระสอบจำนวนมาก อย่างไรก็ตามในจุดที่พระราม 9 เจ้าหน้าที่คุมตัวสองสามีภรรยาชาวจีน จากการตรวจสอบพบว่าชายชาวจีน แต่ถือหนังสือเดินทางประเทศกัมพูชา อีกทั้งจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายจาง ฮั่น หลิน มีหมายจับจากทางการจีนถือว่าเป็นแผนประทุษกรรมของคนจีนที่มีหมายจับในประเทศจีน และใช้หนังสือเดินทางประเทศอื่นเข้ามากบดานในไทยเพื่อหลบหนีความผิด
พล.ต.ต.อำนาจกล่าวด้วยว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยู่ในระหว่างขั้นตอนเตรียมประกาศคุ้มครองสิทธิให้กับผู้เสียหาย ในคดีนี้โดยการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิเพื่อเฉลี่ยทรัพย์ที่ตรวจยึดคืนแก่ผู้เสียหาย ในล็อต มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท และเพื่อไม่ให้ ผู้เสียหายในคดีพลาดข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหว สามารถกดติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
