ดีเอสไอ เตรียมสอบปากคำคดี Forex ‘ป้อม ภาวุธ’ 2 ก.ค.นี้ ปมเส้นเงินรับโอน 28 ล้าน พร้อมเร่งสอบผู้เสียหายเกือบ 100 ปาก ขยายผลถึงกลุ่ม IB โค้ช โบรกเกอร์ ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ ถูกออกหมายเรียกพยานพร้อมกันแล้ว
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2569 จากกรณี รมว.ยุติธรรม เปิดเผยความคืบหน้าคดีหลอกลงทุน Forex โดยยืนยันว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) สืบสวนร่วมกับหลายหน่วยงานมานานกว่า 6 เดือน และได้ออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงในวันที่ 2 ก.ค. 2569 โดยขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใด และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายนำพยานหลักฐานเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด รายงานข่าวจากดีเอสไอ เปิดเผยว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกหมายเรียกพยานแก่ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้เข้าชี้แจงในวันที่ 2 ก.ค. ที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์ราชการฯ อาคารซี
เพื่อให้ชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินระหว่างบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด โอนเงิน 28 ล้านบาทในวันเดียว คือ วันที่ 18 ก.ค.67 จำนวน 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท เข้าไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายภาวุธ ว่าทำธุรกรรมในเรื่องใด
หากนายภาวุธ ชี้แจงว่าเป็นการเทรดทองคำ ก็ต้องมีหลักฐานการทำธุรกรรมการเทรดทองคำทั้งหมดมาแสดงต่อพนักงานสอบสวนด้วย ว่าเทรดทองคำกับบริษัทใด ไทม์ไลน์การเทรด และผลตอบแทนในการเทรดที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่นายภาวุธ เคยเป็นกรรมการบริษัท หรือถือหุ้นในบริษัทที่ปรากฏความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในเส้นทางการเงินในแผนผังรูปภาพการสืบสวนของดีเอสไอ เนื่องจากแต่ละบริษัทเหล่านี้ ที่อยู่ทั้งในกลุ่มของไอบี (IB) ผู้ชักชวนการลงทุน, กลุ่มของบริษัทโบรกเกอร์ และกลุ่มบริษัทเพย์เมนท์ ล้วนมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องระหว่างกันทั้งสิ้น
อีกทั้งนายภาวุธ ยังมีเรื่องคลิปวิดีโอร่วมประชาสัมพันธ์บอกเล่าประสบการณ์การเทรดกับบริษัท QRS Global สะสมแต้มคะแนนแลกรับโทรศัพท์อีกด้วย
ส่วนกรณี นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม ดาราชื่อดัง พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกพยานเรียบร้อยแล้วเช่นกัน เพื่อขอให้เข้ามาชี้แจงกรณีพบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ชื่อดัง 2 ราย คือ บริษัท อีเทอร์เวลธ์ จำกัด และบริษัท HFM หากเจ้าตัวสะดวกที่จะเดินทางเข้าพบก่อนนัดหมาย หรือจะขอเลื่อน ก็ประสานแจ้งความประสงค์กับพนักงานสอบสวนได้เช่นเดียวกัน
แต่เบื้องต้นในการนัดสอบปากคำในฐานะพยาน ทั้งกรณี นายรัฐภูมิ และนายภาวุธ จะอยู่ในกรอบสัปดาห์ของต้นเดือน ก.ค. พร้อมยืนยันว่า ในคดีการหลอกลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) พนักงานสอบสวนยังคงมีเพียงแค่หมายเรียกพยานเท่านั้น ยังไม่ได้แจ้งดำเนินคดี หรือออกหมายเรียกผู้ต้องหาแต่อย่างใด เป็นเพียงออกหมายเรียกพยานเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรม
รายงานจากดีเอสไอ เปิดเผยอีกว่า นอกจากการขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานที่นำไปวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วนั้น ปัจจุบันคณะพนักงานสอบสวน อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมในคดี หลังจากประกาศประชาสัมพันธ์รับแจ้งข้อมูล คำร้องทุกข์ของผู้เสียหายลงในเพจเฟซบุ๊ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในตอนนี้มีจำนวนเกือบ 100 รายแล้วที่เข้ามาให้ข้อมูล ซึ่งผู้เสียหายแต่ละราย ได้มาให้รายละเอียดกับพนักงานสอบสวน อาทิ พฤติการณ์ทางคดี มูลค่าความเสียหายจากการลงทุน การเข้าถึงการเทรดเงินตราต่างประเทศ (Forex) ช่องทางผู้แนะนำการลงทุน ระยะเวลาการเทรด การได้ผลตอบแทนจากการเทรดเป็นต้น
ส่วนการออกหมายเรียกพยานแก่คน 3 กลุ่ม ให้เข้ามาชี้แจง คือ 1.กลุ่มไอบี (IB : Introducing Broker) ผู้ชักชวนการลงทุน 2.กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ และ 3.กลุ่มบริษัทเพย์เมนท์ต่าง ๆ เหล่านี้ เนื่องด้วยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหาย และขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม จึงคาดว่าจะออกหมายเรียกพยานแก่ 3 กลุ่มนี้ในภายหลังจากที่มีข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้ว
รายงานจากดีเอสไอ เผยอีกว่า ขณะนี้อธิบดีดีเอสไอยังคงให้มีการสอบสวนคดีหลอกลงทุน Forex เป็นคดีพิเศษในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
ถ้าระหว่างการสอบสวน พบข้อเท็จจริงของกลุ่มบุคคลใด กระทำความผิดตามกฎหมายอื่นเพิ่มเติม เช่น พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 หรือแชร์ลูกโซ่ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 พนักงานสอบสวนสามารถพิจารณาดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาตามพยานหลักฐานได้ เพื่อให้ครอบคลุมการกระทำความผิดที่ตรวจพบ
ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบไปยังข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ให้บริการรับ-ส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนผังการสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอนั้น บริษัทตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก มีกรรมการ 5 ราย และบริษัท เคยมีชื่อนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ถือหุ้นในปี 2563-2568 จำนวน 1 หุ้น (มูลค่า 25 บาท) แต่ล่าสุด ไม่ปรากฏชื่อนายภาวุธถือหุ้นแล้ว
แต่ก็มีบริษัทในเครือที่นายภาวุธ ถือหุ้นได้เข้าไปถือหุ้นร่วมด้วย เช่น บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด และสำหรับบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด มีการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ก.ค.2556 ทุนปัจจุบัน 55 ล้านบาท
วัตถุประสงค์แจ้งการจดทะเบียน ประกอบกิจการให้บริการในการเปิดร้านค้า เว็บไซต์ทางออนไลน์ และจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมวดธุรกิจ : การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป)
และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ดังนี้ 1.บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จำกัด ถือหุ้น 51% 2.บริษัท อีฟราสทรัคเจอร์ จำกัด (มีวรรณภัส พงษ์วิทยภานุ เป็นเจ้าของ) ถือหุ้น 49% 3.บริษัท เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถือ 1 หุ้น
