รัฐบาล กวดขั้นเข้ม ตรวจธุรกิจเชิงลึก เริ่ม 1 ส.ค. นี้ ยกระดับป้องกัน ปราบปรามต่างด้าว ใช้คนไทยเป็น “นอมินี” คุ้มครอง ผู้ประกอบการ-นักลงทุนต่างชาติ สร้างความเชื่อมั่นระบบเศรษฐกิจ
24 ก.ค. 69 – น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปราม การใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้
โดยมาตรการดังกล่าว จะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน ไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล โครงสร้างผู้ถือหุ้น งบการเงิน ข้อมูลผู้ทำบัญชี รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจำแนกระดับความเสี่ยง และคัดกรองบริษัท ที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุด
เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต หากกรณีที่พบข้อมูลหรือพฤติการณ์เข้าข่ายน่าสงสัย เจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้เกี่ยวข้อง
เช่น เอกสารหรือหลักฐานทางการเงิน รวมถึงรายการเดินบัญชีธนาคาร เพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่แจ้งไว้ โดยการพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายกรณี ยึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ
น.ส.ลลิดา กล่าวว่า มาตรการดังกล่าว ไม่ใช่การเหมารวมนักลงทุนต่างชาติ และไม่ใช่การสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างประเทศ แต่เป็นการใช้ข้อมูล และเส้นทางการเงิน เพื่อแยกแยะผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ออกจากผู้ที่อาศัยโครงสร้างนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำ โปร่งใส และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสและเป็นธรรม ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้ที่กระทำผิด การยกระดับการตรวจสอบครั้งนี้ จะช่วยคุ้มครองผู้ประกอบการไทย และนักลงทุน ที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต สร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจ และทำให้การแข่งขันเป็นไปบนกติกาเดียวกัน
