ดีเอสไอ จ่อเชิญ สส.ปชน. แจงปมถือหุ้นแทนต่างชาติ พิจารณารับเป็นคดีพิเศษหรือไม่

ดีเอสไอ ยันอยู่ระหว่างสืบสวนคดี สส.ปชน. ถูกกล่าวหาถือหุ้นแทนบุคคลต่างชาติ เตรียมเชิญเข้าให้ข้อมูลนำเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณา ว่าเข้าเงื่อนไข รับเป็นคดีพิเศษหรือไม่

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2569 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยถึงกรณี น.ส.มณฑานี ตันติสุข นักเขียนและวิทยากรการเงิน ได้แชร์คลิปรายการข่าว ซึ่งกล่าวพาดพิงถึง สส.พรรคประชาชนที่ดีเอสไอ เตรียมออกหมายเรียกให้ชี้แจงข้อเท็จจริง จากกรณีมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของ บริษัท ในนาม นิติบุคคล แห่งหนึ่งที่จ.ภูเก็ตว่า

จากการตรวจสอบพบข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อร้องเรียน ที่มีผู้สงสัยว่าบุคคลซึ่งเป็นสส. สังกัดพรรคประชาชน กระทำผิดกฎหมาย นอมินี ในพื้นที่ภูเก็ต ดีเอสไอจึงตั้งเรื่องไว้เพื่อสืบสวนสอบสวน ซึ่งการสอบสวนจะต้องเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือถูกพาดพิงเข้ามาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง พร้อมนำเอกสารทั้งหมดมาชี้แจงว่าเจ้าตัวได้ถือหุ้นแทนบุคคลต่างชาติหรือไม่ ซึ่งรายละเอียดอยู่ในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้

พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า สำหรับกระบวนการของดีเอสไอ จะมี 2 ส่วน ส่วนแรกคือการสืบสวน กรณีที่มีคำร้องขอ หรือพบข้อมูลการกล่าวหาที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดในคดีพิเศษเกิดขึ้น ซึ่งดีเอสไอจะไม่ได้รับคำร้องทุกข์ และสอบสวนทันที เพราะภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 การรับเป็นคดีพิเศษจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย

กรณีนี้ยังเป็นขั้นตอนของการสืบสวนอยู่ แต่หากสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่า เป็นเรื่องที่อยู่ในเงื่อนไข ก็จะรับไว้เป็นคดีพิเศษ เพื่อสืบสวนสอบสวนต่อ โดยหากพบว่าเป็นคดีความผิดทางอาญา แต่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะสอบสวนได้ ดีเอสไอก็จะส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการ