ดีเอสไอจ่อสรุปสำนวนคดีหุ้นสตาร์ค ภายสิ้นเดือนพ.ย. แจ้งข้อหา 11 ราย ส่งปปง.อายัดทรัพย์แล้ว 400 ล้าน -คดีหุ้นมอร์ เตรียมเรียกแจ้งข้อหาเพิ่ม 28 ราย ธ.ค.นี้
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 พ.ย.2566 ที่ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารเอ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผอ.กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน พร้อม พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (หุ้น STARK) คดีพิเศษที่ 57/2566 มูลค่าความเสียหายจำนวน 14,778 ล้านบาท และคดีหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) คดีพิเศษที่ 66/2566 ความเสียหายประมาณ 4,000 ล้านบาท
พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวว่า คดีหุ้น STARK ดำเนินการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่ มิ.ย.66 มีผู้เสียหายทั้งสิ้น 4,704 ราย เตรียมสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการภายในสิ้นเดือน พ.ย.นี้ โดยเรียกสอบพยานแล้ว 157 ราย และแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 11 ราย เป็นบุคคลธรรมดา 6 ราย และนิติบุคคล 5 ราย ในความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงิน และฐานฉ้อโกงประชาชน รวมถึงความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542
ดีเอสไอ มีการออกหมายจับเพิ่ม 1 ราย คือ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ซึ่งหลบหนีออกนอกประเทศแล้ว รวมทั้ง ดีเอสไอ นำส่งทรัพย์สินจากการยึดอายัดไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มูลค่าเกือบ 400 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ทั้งนี้ ยังพบทรัพย์สินของผู้ต้องหาบางรายถูกถ่ายโอนไปยังต่างประเทศกว่า 1,000 ล้านบาท ก่อนดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษนั้น ขณะนี้ประสานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและอัยการเพื่อติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีและทรัพย์สินที่ถูกโอนย้ายไปต่างประเทศเหล่านี้แล้ว
ส่วนผู้สอบบัญชี 1 รายจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง อยู่ระหว่างรอผลสอบปากคำจากสภาวิชาชีพบัญชี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) แห่งประเทศไทย ว่าทำถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่ หากมีส่วนกระทำผิดจะส่งข้อมูลมายังดีเอสไอ พิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
“สำหรับ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ หนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญนั้น ยังไม่ได้ยึดอายัดทรัพย์สินเนื่องจากผู้ต้องหาไม่ได้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน แต่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในฐานความผิดอื่น ซึ่งต้องชี้แจงที่มาของทรัพย์สินว่าได้มาจากกระทำผิดหรือไม่และในช่วงเวลาใด” พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ กล่าว
พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับคืบหน้าในคดีปั่นหุ้น MORE ทาง กลต. ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่เมื่อตรวจสอบพบว่าเข้าข่ายความผิดตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงรวบรวมหลักฐานมาให้ดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษ เมื่อเดือน มิ.ย.66 พร้อมบูรการร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง เรียกสอบปากคำทั้ง กลต. และบริษัทโบรกเกอร์ ในตลาดหลักทรัพย์ 10 แห่ง โดยมีผู้ต้องหารวม 32 ราย ออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน 28 ราย เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้
อย่างไรก็ตาม ก่อนดีเอสไอจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว 4 ราย ในข้อหาฉ้อโกง
