จากกรณีที่เกิดปัญหาประชาชนจำนวนมากที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นโดนลอยแพ โดยต่อมาพบว่า นักท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นกลุ่มสมาชิกที่ซื้อสมาชิกผ่านบริษัทขายตรงแห่งหนึ่งชื่อ เวล เอเวอร์ เว็ล ในราคา 9,730-20,000 บาท โดยโฆษณาว่า เมื่อสมัครสมาชิกแล้วจะได้เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นฟรี ระบุว่า เดินทางในวันที่ 11-16 เม.ย. 2560 เป็นการเดินทางแบบเครื่องบินเช่าเหมาลำ แต่เมื่อมาถึงกลับไม่มีเที่ยวบินดังกล่าว ต่อมา พบว่า นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวฯ เดินทางไปตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่า ลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ขายสินค้าอาหารเสริม ถ้าสมัครเป็นสมาชิกคนละหมื่นแล้วจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่น โดยบริษัทดังกล่าวโฆษณาว่า “ เที่ยวฟรี สุขภาพดี มีเงินใช้” เมื่อเข้ามาเป็นสมาชิก
ก่อนที่ พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหาญพิทักษ์ ผบช.ก. (กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง)จะเปิดเผยว่า หัวหน้าขบวนการเจ้าของบริษัทดังกล่าว ซึ่งมีพฤติกรรมชัดเจนที่เคยมีประวัติการก่อคดีในลักษณะนี้และจากการตรวจสอบพบว่ามีหมายจับติดตัว 3-4 หมาย ซึ่งทั้งหมดเป็นคดีลักษณะเดียวกัน โดยมีการเปลี่ยนชื่อสกุลมาแล้วกว่า 10 ครั้งเพื่อเปิดเเละจดทะเบียนบริษัท
ทั้งนี้ พบว่าโลกโซเชียลมีการแชร์ประวัติของ ซินแสโชกุน โดยเพจ “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ V.4” ได้เรียบเรียงประวัติที่ปรากฎในโลกออนไลน์ ซึ่งระบุว่า เริ่มต้นจากการรับดูดวงในเวบบอร์ดต่างๆ และเก็บคนที่ทายถูกไว้ใช้อ้างอิง จากนั้นตั้งตนเป็นซินแส รับดูดวงครั้งละ 300 บาท มีการเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆ รวมทั้งพฤติกรรมเช่น ปลอมแอคเคาท์ ปั้มคอมเม้นท์ ปลอมแอคเคาท์ดารา อ้างว่ารู้จักดารา ฯลฯ ซึ่งรูปแบบ ที่ โชกุน กลับมาทำใหญ่ คือ ธุรกิจแบบสมัครสมาชิก จ่ายเงิน แล้วได้รับสิทธิ์ ซึ่งจะมีการเติมเงินเข้าระบบ ของบริษัท เปลี่ยนเป็น แต้ม PPV โดยใช้วิธีว่า หากใครทำแต้มถึงจะได้ไอโฟนบ้าง จนมาถึงไปเที่ยวต่างประเทศ ก่อนที่จะเกิดปัญหาทริปญี่ปุ่น มีการลงเงินสมัครไปแล้วประมาณ 3,000 คน สามารถออกทริปโอซาก้าได้ ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น
