ดีเอสไอจ่อเรียก นอท กองสลากพลัส แจงเงินโอน 39 เส้นทาง เอี่ยวธุรกิจผิดกฎหมาย วงเงินรวมกว่าพันล้านบาท คาดเข้าชี้แจงสิ้นเดือนนี้
จากกรณี นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกหมายเรียกให้เข้าพบ เพื่อชี้แจงเส้นทางการเงิน ที่เกี่ยวพันกับคดีฟอกเงินของกลุ่มการพนันและบัญชีม้า ล่าสุดพบว่ามีการเชื่อมโยงเส้นทางการเงินอีก 39 เส้น วงเงินรวมประมาณ 1 พันล้านบาทนั้น
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2566 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดี ดีเอสไอ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีที่พบเงินจากธุกิจผิดกฎหมายโอนเงินเข้าบัญชีของ นอท กองสลากพลัส เจ้าของแพลตฟอร์มกองสลากพลัสว่า ขณะนี้ยังรอให้นายพันธ์ธวัช รวบรวมเอกสารรายการเดินบัญชีมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบ หลังจากได้เข้าพบพนักงานสองสวนศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษมาแล้ว และขอเลื่อนการส่งมอบหลักฐานเป็นสิ้นเดือนม.ค.นี้
คดีนี้ดีเอสไอ สืบสวนพบว่า มีเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายจำนวน 53 ล้านบาท จากนาย อ. กับนาย ท. โอนมาที่บัญชีนายพันธ์ธวัช รวมถึงดีเอสไอได้สืบสวนคดีพิเศษอีก 1 คดี คือคดีพิเศษที่ 6/66 ที่ได้สืบสวนเส้นทางการเงินจำนวน 39 เส้นทาง รวมเป็นเงินกว่าพันล้านบาท ซึ่งพบว่ามีการโอนเข้ามาในบัญชีของนายพันธ์ธวัช เช่นกัน
“เส้นทางการเงินจำนวนนี้ พบว่าเป็นเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งต้องเรียกให้นายพันธ์ธวัช เข้ามาชี้แจงเส้นทางการเงินเส้นนี้ ภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้เช่นกัน” อธิบดีดีเอสไอ กล่าว
อธิบดีดีเอสไอ ยืนยันว่า พนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานชัดเจนที่จะดำเนินคดีกับนายพันธ์ธวัช ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ (16 ม.ค.) ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ ที่สำนักงานฯ ได้ประสานงานกับดีเอสไอแล้ว และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาตลอด
