ปปง.ยึดทรัพย์ เครือข่าย สแกมเมอร์ข้ามชาติ ที่ได้มาจากการฉ้อโกงประชาชนทางออนไลน์ ค่ากว่า 9,000 ล้าน มีเรือยอชต์ ชื่อ ATLAS ของ เมีย เบน สมิธ ค่า 1,125 ล้าน
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.68 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยความคืบหน้า การดำเนินคดีกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ หลอกลวงประชาชนทางออนไลน์ โดยในวันนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ลงพื้นที่ตรวจสอบเรือยอชต์ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ตามคำสั่งยึดทรัพย์ในคดี “นางสาวแตงไทยฯ กับพวก” ซึ่งเป็นคดีอาญาข้ามชาติและการฉ้อโกงประชาชนทางออนไลน์ขนาดใหญ่
โดยมอบหมายให้ นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการ ปปง. เป็นผู้แทนดำเนินการ แทนนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เพื่อใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว มูลค่ารวมกว่า 9,000 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.68 เลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์ไว้ชั่วคราว เป็นเรือยอชต์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายคดีฉ้อโกงภาคเอกชนและอาญาข้ามชาติ โดยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของกลุ่มเครือข่ายสแกมเมอร์หลอกลวงทางออนไลน์ และเป็นหนึ่งในทรัพย์สินสำคัญที่นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายฟอกเงิน
จากการสืบสวนสอบสวนและขยายผลเส้นทางการเงินของ ปปง. พบว่าเงินที่ใช้จัดซื้อเรือและทรัพย์สินอื่นๆ มีที่มาจากการกระทำความผิดฐาน ฉ้อโกงประชาชนทางออนไลน์ โดยใช้บัญชีม้า รับโอนเงินจากผู้เสียหาย ก่อนจะโอนเงินเป็นทอดๆ ผ่านทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึงมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินธุรกรรมทางการเงินแทน
การตรวจสอบยังพบว่า เรือยอชต์ที่ถูกยึดอายัด เป็นเรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และมีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทย ขณะที่เส้นทางการเงินบางส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติกัมพูชา และมีการโอนเงินย้อนกลับเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งปปง. สามารถติดตามเส้นทางเงินไปถึงผู้รับประโยชน์ในที่สุด (beneficial owner) ได้อย่างชัดเจน
คดีดังกล่าวมีพฤติการณ์เริ่มมาตั้งแต่ปี 2561 โดยตั้งแต่ต้นปี 2568 เป็นต้นมา พบผู้เสียหายแล้วกว่า 90 คดี ส่วนทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม ทั้งนี้ เฉพาะมูลค่าเรือยอชต์ที่ถูกยึดอายัด มีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
การดำเนินการครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ปปง. และกองบัญชาการสอบสวนกลาง ซึ่งนำไปสู่การออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหา และการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมาย และป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดถูกนำไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจต่อไป
เรือยอชต์ที่ถูกยึดอายัด PLEASURE YACHT ชื่อ ATLAS รุ่นปี 2017 สัญชาติ CAYMAN ISLANDS พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก รวมมูลค่าประมาณ 1,125 ล้านบาท (คำสั่ง ย.302/2568)
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เรือยอชต์ ดังกล่าวที่ถูกยึดนั้น คือทรัพย์สินของภรรยาคนปัจจุบันของนายเบน สมิธ
