Bitkub ให้ข้อมูลดีเอสไอ พบธุรกรรมลูกค้า 49 ราย มูลค่า 100 ล้าน โยงเว็บพนัน Shuffle นัดแล้วอีก 11 บริษัท เข้าให้ข้อมูล
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 พ.ย.69 ภายหลังจากเมื่อช่วงเช้าวันนี้ได้มีฝ่ายกฎหมาย บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange) เดินทางเข้าให้ข้อมูลกับคณะพนักงานสืบสวน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรณีพบการทำธุรกรรมของลูกค้า จำนวน 49 ราย บนบล็อกเชน มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท เชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle โดยเป็นการทำธุรกรรมด้วยคริปโทเคอร์เรนซี จึงเข้าให้ข้อมูลชี้แจงกับคณะพนักงานสืบสวนถึงการทำธุรกรรมต่างๆ
คณะพนักงานสืบสวน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปิดเผยว่า ทางทีมงานฝ่ายกฎหมายของบริษัทบิทคับ ได้เข้าพบพนักงานสืบสวน และชี้แจงถึงการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า จำนวน 49 ราย ผ่านคริปโทเคอร์เรนซี ไปยังเว็บไซต์ Shuffle และสำหรับกรณีที่ฝ่ายกฎหมาย Bitkub ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนว่า บริษัทฯ อาจไม่ได้รับรู้ถึงการทำธุรกรรมผ่านคริปโทเคอร์เรนซีของลูกค้าทุกรายการว่าจะเป็นการทำธุรกรรมผ่านไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์
ซึ่งหลักการพิสูจน์ในเรื่องนี้นั้น จะต้องดูในภาพรวมโดยเฉพาะยอดรวมทั้งหมดของการทำธุรกรรมว่า ส่วนใหญ่แล้วเป็นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับรายการอะไร ถ้าหากเป็นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์จะเป็นธุรกรรมส่วนใหญ่หรือเป็นเพียงส่วนน้อย และ Bitkub เองมีส่วนที่รู้หรือควรจะรู้ว่าเป็นเส้นทางการเงิน หรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือไม่
ส่วนกรณีที่ Bitkub จะมีลูกค้าผู้ใช้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากหรือน้อยนั้น ทางบริษัทฯ เองก็จะต้องรู้ว่าตัวเองมีลูกค้ากี่รายที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ สแกมเมอร์กี่ราย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่บริษัทจะต้องพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า วันนี้เป็นเพียงการเข้าให้ข้อมูลของ Bitkub โดยที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับลูกค้าที่ทำธุรกรรมกับเว็บไซต์พนัน Shuffle ส่วนใหญ่ข้อมูลก็จะเกี่ยวข้องกับจำนวนลูกค้า รายชื่อลูกค้า และมูลค่าการทำธุรกรรม เป็นต้น
คณะพนักงานสืบสวนได้ออกหนังสือเชิญบริษัทหรือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย ซึ่งล้วนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและออกใบอนุญาตโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คณะพนักงานสืบสวนได้นัดหมายบริษัทซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 11 ราย และจะทยอยเข้าให้ข้อมูล ดังนี้ วันที่ 9 พ.ย.69 นัดหมาย บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (ORBIX TRADE COMPANY LIMITED) และบริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED) เวลา 10.00 น. และวันที่ 10 พ.ย.69 นัดหมาย บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (GULF BINANCE COMPANY LIMITED) เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ราชการฯ อาคาร C ชั้น 9 กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
