เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 17 ม.ค. ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก พ.ต.เอกมล วิชญเนตินัย พนักงานสอบสวนดีเอสไอ ควบคุมตัวนายวิชัย ปั้นงาม อายุ 47 ปี เจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่ เครือข่ายวี 8 ผู้ต้องหาคดีเป็นอั้งยี่ โดยเป็นหัวหน้า ผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคลนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209 วรรคสอง ประกอบมาตรา 83 , ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ตามพ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 ,ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 ธ.ค. โดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
มายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 -28 ม.ค.61 เนื่องจากต้องสอบพยานสำคัญในคดีนี้ อีก 20 ปาก ตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด รอผลการตรวจพิสูจน์ของกลาง รอผลการตรวจประวัติลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา และรอผลสอบสวนขยายผลการกระทำความผิด เนื่องจากมีลักษณะเป็นขบวนการ โดยในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
คำร้องระบุพฤติการณ์ว่า เมื่อระหว่างเดือนต.ค.2557 จนถึงปัจจุบัน นายวิชัย กับพวกผู้ต้องหาเป็นผู้ครอบครองดูแลเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยรวมกันเป็นคณะบุคคลชื่อวี 8 หรือ V 8 มีลักษณะเป็นองค์ธุรกิจขนาดใหญ่ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์สมโภชน์ 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และมีสาขาทั่วประเทศมากกว่า 86 สาขา พนักงานมากกว่า 2,000 คน รถจักรยานยนต์ที่ใช้ดำเนินการกว่า 1,500 คัน โดยวิธีปล่อยเงินกู้และคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 20 ต่อ 24 วัน คิดเป็นร้อยละ 300 ต่อปี ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งสำนักงานใหญ่เป็นสถานที่ควบคุม สั่งการเครือข่ายสาขาทั่วประเทศในการปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายให้แก่ประชาชนทั่วไป
โดยมีระบบป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่สำนักงานใหญ่
มีการดำเนินการลักษณะปกปิดตั้งแต่การรับสมัครพนักงาน โดยผู้สมัครจะต้องรู้จักหรือได้รับการแนะนำจากผู้ที่เป็นพนักงานอยู่ก่อน เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วจะส่งไปทำงานประจำสาขาต่างๆ ในการปล่อยเงินกู้จะเก็บหลักฐานจากผู้กู้เป็นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยไม่ทำสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ จะมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลรายชื่อลูกหนี้ทั้งหมด รายละเอียดการผ่อนชำระรายวัน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ เกือบทุกจังหวัด โดยมีการทำบัญชี สามารถออนไลน์เชื่อมโยงส่งต่อไปยังบุคคลในองค์กรได้
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติหมายจับศาลอาญา ที่ 2454/2559 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2559 ไว้ กระทั่งวันที่ 17 ม.ค.2561 นายวิชัยได้ติดต่อเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนดีเอสไอ จึงได้แจ้งข้อหาดำเนินคดี
ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นตัวการสำคัญในกลุ่มผู้กระทำความผิด เมื่อศาลได้ออกหมายจับ ผู้ต้องหาหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานาน สามารถเข้าออกนอกราชอาณาจักรได้ตลอดเวลา เกรงว่าหากได้รับการประกันตัวจะหลบหนี ทั้งนี้ ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขัง
