DSI แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาเพิ่มเติม “ร่วมกันฟอกเงิน บัญชีม้า” รับโอนเงินจากเว็บหลอกให้สมัครงาน 37 ครั้ง เป็นเงินกว่า 34 ล้านบาท
สืบเนื่องจากกรณีบริษัท เอ็นเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์นำทรัพย์สินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงานผ่านเว็บไซต์ www.nicereview.asia ทำการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน เพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 9 และวันที่ 14 ส.ค.ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันที่ 26 ส.ค.2567 พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า นายปรีชา หนึ่งในผู้ต้องหาคดีพิเศษ 19/2563 ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นผู้ทำการเปิดบัญชีธนาคารและรับโอนเงินจากบริษัท เอ็นเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด ที่ได้เปิดเว็บไซต์ www.nicereview.asia หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงาน
โดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 37 ครั้ง เป็นเงินกว่า 34 ล้านบาท ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้แจ้งข้อเท็จจริง และข้อกล่าวหาให้ทราบว่า ได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เบื้องต้น นายปรีชา รับทราบข้อกล่าวหา แต่ให้การปฏิเสธ ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะได้ติตามมารับทราบข้อกล่าวหาโดยเร็ว หากไม่มาจะได้ดำเนินการขออนุมัติหมายจับตามกฎหมายต่อไป
