ปปง. แจ้งความเอาผิดบิ๊กโจ๊ก-ภรรยา เปลี่ยนสภาพกรมธรรม์จาก 1.7 ล้านบาท โยกเงินจากบัญชีม้าที่อาจพัวพันเครือข่ายมินนี่ ออกไปก่อนโดนอายัด เหลือเพียง 4 แสนบาท
เมื่อเวลาประมาณ 15.55 น.วันที่ 13 ม.ค.2568 พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผกก.สน.บางรัก พร้อมด้วย พ.ต.ท.ภาสัณห์ ชัยศรี สว.(สอบสวน) สน.บางรัก รับแจ้งจากผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน (ปปง.) แจ้งความเอาผิด พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หรือสุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. และนางศิรินัดดา หักพาล ภรรยา
ฐานกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
เกิดเหตุที่บริษัท เอไอเอ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องกันระหว่างวันที่ 24 เม.ย.67 จนถึงปัจจุบัน
หลัง สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบพบพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ของทั้ง 2 คน โดยพบว่ากรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด ของพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หรือสุรเชชษฐ์ หักพาล และนางศิรินัดดา หักพาล จำนวน 8 กรมธรรม์ มีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีม้า
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ มาชำระค่างวดเบี้ยประกันชีวิต ของบุคคลทั้งสองบางส่วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,793,649 บาท จึงดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวไว้ชั่วคราว
คณะกรรมการธุรกรรมมีกำหนดการประชุมในวันที่ 1 พ.ค.2567 ต่อมาก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการธุรกรรม พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หรือสุรเชชษฐ์ หักพาล และนางศิรินัดดา หักพาล ได้มีการเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้ง 8 กรมธรรม์ดังกล่าว ในวันที่ 24 เม.ย.2567 ได้เงินมาและได้มีการโอนเงินออกไป และถอนเป็นเงินสด
การเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว จึงเป็นการ โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลัง การกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงใน
พฤติการณ์จึงเข้าองค์ประกอบความผิดตามม.5, ม.60 และม.65 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ด้วยเหตุดังกล่าวนั้น จึงได้มากล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลทั้งสองดังกล่าวจนถึงที่สุดต่อไป
ขณะที่มีรายงานข่าวแจ้งว่า กรณีดังกล่าวทางผู้ถูกกล่าวหาได้มีการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจากการใช้เงินในบัญชีม้า ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเงินหมุนเวียนของคดี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นการพนัน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เคร่อข่ายมินนี่ ทางพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆ ดำเนินการทำเรื่องตรวจสอบจากยอดดังกล่าวประมาณ 1.7 ล้านบาท แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีการถอนเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวเหลือเพียง 4 แสนบาท
