กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โชว์ผลงาน ตัดวงจรบริษัทนอมินีเอี่ยวบัญชีม้าเหี่ยน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กวาดล้างบัญชีม้าเหี่ยน เตือน! อย่าลงเชื่อจัดตั้งบริษัทใหม่ แต่ไม่มีการลงทุนจริง อาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ เข้าข่ายนอมินีมีเอี่ยวเต็มๆ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการป้องกันบัญชีม้านิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า จากการเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันบัญชีม้านิติบุคคลของกรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในส่วนของการบังคับใช้มาตรการเข้ม ‘4 คำสั่ง 2 ประกาศ’ สำหรับการจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ม.ค.2569

กรมได้รับข้อมูล “สถิติการจัดตั้งบริษัทใหม่แล้วนำไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคล” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 (ม.ค.-ก.ย.) มีการจัดตั้งบริษัทใหม่แล้วนำไปเป็นบัญชีม้า 478 บริษัท และในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี (ต.ค.-ธ.ค.2568) ซึ่งกรมได้เร่งขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปราม ส่งผลให้ลดลงเหลือเพียง 71 บริษัท

เมื่อเริ่มบังคับใช้ ‘4 คำสั่ง 2 ประกาศ’ เมื่อวันที่ 1 ม.ค.2569 พบว่ามีการจัดตั้งบริษัทใหม่ แล้วนำไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคล ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. (45 วัน) เหลือเพียงแค่ 1 บริษัทเท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่ากรมดำเนินการในส่วนการป้องกันบัญชีม้านิติบุคคลถูกทางแล้ว

อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ไม่สุจริตพบทางตันก็เริ่มมีพฤติกรรมดำเนินการในช่องทางอื่น อาทิ การซื้อหัวบริษัท ดังนั้น กรมจะมุ่งเน้นและเร่งเข้าไปกำกับดูแลและป้องกันในส่วนอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อปิดกั้นโอกาสที่มิจฉาชีพจะดำเนินการที่ไม่สุจริตผ่านช่องโหว่อื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ฝากเตือนเจ้าของบริษัทที่เปิดบริษัทแล้ว แต่ขณะนี้มิได้ประกอบธุรกิจและประกาศขายหัวบริษัททางสื่อสังคมออนไลน์ให้ใช้ความระมัดระวังให้มาก มิฉะนั้นอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้

การป้องกันนอมินีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จากข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทคงดำเนินกิจการอยู่ รวมทั้งสิ้น 778,457 ราย ในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทย จำนวน 121,096 บริษัท

ซึ่งปรากฎบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมทุนไม่ถึง 50% กว่า 117,496 บริษัท คิดเป็น 97% โดยส่วนใหญ่พบว่า ตั้งอยู่ใน 12 จังหวัดสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ เชียงใหม่ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี สมุทรสาคร ระยอง และกระบี่ (109,046 บริษัท)

ดังนั้น ต่อจากนี้ กรมจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการป้องกันนอมินีที่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ทั้ง 12 จังหวัดข้างต้นและพื้นที่อื่นๆ อย่างเข้มข้นและจริงจังยิ่งขึ้น และขอเตือนเจ้าของและพนักงานของสำนักงานบัญชีและสำนักงานทนายความทุกแห่ง ไม่เอาตัวเองเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร่วมกับชาวต่างชาติตั้งบริษัทในลักษณะนอมินี โดยไม่มีการร่วมลงทุนกันจริง

อย่างไรก็ตาม กรมจะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 แสน ถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ