เมื่อวันที่ 29 พ.ย. พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ต.สุทธิพงษ์ มอญรัต พ.ต.ต.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายหลายแห่งในจ.ยโสธร อุบลราชธานี สระบุรี และกรุงเทพฯ เพื่อเข้าจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาโกงเงินบัตรเครดิต จำนวน 11 คน ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง, ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยประการที่น่าจะรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” พร้อมของกลางบัตรเครดิต 49 ใบ โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือไอโฟน 46 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 11 เล่ม สำเนาบัตรนักศึกษา 20 ใบ ซิมการ์ด 136 ชิ้น เงินสด 62,000 บาท รถเก๋ง 2 คัน
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา มีบริษัทบัตรเครดิตแห่งหนึ่งตรวจพบการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยของกลุ่มผู้ต้องหา วงเงินบัตรเครดิตไม่เกิน 25,000 บาท ก่อนทำทีโอนเงินสดเข้ามาเพื่อเพิ่มวงเงินในบัตรของตนสูงถึง 1.9 ล้านบาท จากนั้นรีบโทร.มายกเลิกรายการ พร้อมขอรับเงินคืนผ่านคอลเซ็นเตอร์ อ้างว่าโอนเงินผิด ระหว่างที่บริษัทกำลังดำเนินการโอนเงินคืนให้ กลุ่มผู้ต้องหาฉวยโอกาสที่ยังไม่มีการตัดยอดวงเงิน 1.9 ล้านในบัตรเครดิต หรือยอดวงเงินคงค้าง รีบนำไปใช้รูดซื้อโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านร้านค้าออนไลน์จำนวนมากจนครบวงเงินทันที นอกจากนี้ยังพบว่าหลังรับเงินคืนจากทางบริษัทแล้ว กลุ่มผู้ต้องหาเร่งโยกเงินออกจากบัญชีและถอนเงินสดออกจากระบบทันที จากพฤติกรรมดังกล่าวสร้างความเสียหายเป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่แกะรอยสืบหาเบาะแสจนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเป็นขบวนการเดียวกัน แบ่งหน้าที่กันทำ อาทิ กลุ่มนายทุน กลุ่มนายหน้าคอยชักชวนบุคคลอื่นมาเปิดบัญชีธนาคาร และสมัครบัตรเครดิต กลุ่มคนที่หวังผลประโยชน์ และเจ้าของบัตรเครดิตที่ถูกชักชวน โดยอาศัยช่องว่างของระบบที่สามารถนำวงเงินคงค้างไปใช้ได้ จากนั้นนำไปซื้อโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างๆ แล้วนำไปขายต่อให้ร้านโทรศัพท์ ก่อนนำเงินที่ได้มาแบ่งกัน จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 11 ราย ทั้งหมดให้การปฏิเสธ นำตัวส่งดำเนินคดีต่อไป
