โรม เข้าพบดีเอสไอ หอบหลักฐาน เอาผิดเว็บพนัน Shuffle ชี้หลักฐานเพียงพอดำเนินคดีแล้ว เผย 6 บัญชี Bitkub เงินหมุนกว่า 100 ล้าน จับตาขยายผลฟอกเงิน-เจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ต.ค.2569 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ข้อมูลกรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle ที่มีความเชื่อมโยงกับสามีของ น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย
นายรังสิมันต์ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าพบว่า การเข้าพบดีเอสไอครั้งนี้ ต้องการให้ข้อมูลและแสดงความพร้อมส่งมอบพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบของกมธ. รวมถึงบันทึกและรายงานการประชุม ซึ่งถือเป็นเอกสารราชการที่นำไปประกอบการดำเนินคดีได้
ทั้งนี้ การตรวจสอบไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์เท่านั้น แต่ต้องพิจารณาว่ามีการกระทำความผิดอื่น หรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
จากข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub พบว่ามีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Shuffle รวม 6 บัญชี โดย 2 บัญชีแรก เป็นข้อมูลที่ตำรวจไซเบอร์ส่งให้ Bitkub ก่อนจะตรวจสอบขยายผลพบอีก 4 บัญชีเมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา
ทั้ง 6 บัญชีมีเงินไหลเวียนจากการโอนโดยตรงรวมกันมากกว่า 100 ล้านบาท และอยู่ระหว่างติดตามว่าจะมีการขึ้นบัญชีดำหรือไม่
นายรังสิมันต์กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Maxbit ที่รายงานธุรกรรมเกี่ยวข้องกับ Shuffle จำนวน 2.2 แสนบาท ขณะที่ในวันที่ 29 ต.ค.นี้ กมธ.จะเชิญผู้แทนจาก Binance มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบว่ามีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าวหรือไม่ และมีมูลค่ามากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้ จากพยานหลักฐานที่มีอยู่ คดีนี้อาจเกี่ยวข้องกับความผิดอย่างน้อย 3 ฐาน ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน และความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน ซึ่งควรนำไปสู่การตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดด้วย
จากข้อมูลที่มีในตอนนี้เพียงพอต่อการดำเนินคดีกับ Shuffle แล้ว คำถามที่สำคัญคือ ดีเอสไอ จะมีการดำเนินการอย่างไร
ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงไปถึงน.ส.สุชาดาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง นายรังสิมันต์กล่าวว่า หากเปรียบเทียบกับการดำเนินคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์อื่น ข้อมูลที่ปรากฏขณะนี้ ถือว่ามีความชัดเจนเพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นดำเนินคดี ขึ้นอยู่กับดีเอสไอ ว่าจะสอบสวนอย่างจริงจังเพียงใด
แต่ที่น่าสังเกตคือ หลังเกิดประเด็นทางการเมือง เว็บไซต์ Shuffle สามารถปิดกั้นการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นอีกประเด็นที่หน่วยงานสอบสวนควรนำไปตรวจสอบขยายผลด้วย
นายรังสิมันต์ กล่าวอีกว่า การตรวจสอบเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นจากกรณีข้อกล่าวหาเรื่องสินบน 40 ล้านบาท ที่พาดพิงถึง นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ก่อนขยายผลไปสู่การตรวจสอบข้อมูลการปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ และธุรกรรมทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมือง โดยกมธ.ยังมีข้อมูลอื่นที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ อาจนำไปขยายขอบเขตผู้เกี่ยวข้องได้มากกว่าที่ปรากฏในปัจจุบัน
แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการเคลื่อนย้ายเงิน อาจทำให้การติดตามเส้นทางการเงินและการตรวจสอบการฟอกเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่มีตัวกลาง โอนสินทรัพย์ระหว่างแพลตฟอร์มในประเทศไทยกับเว็บไซต์ต่างประเทศ
หน่วยงานรัฐควรใช้กรณี Shuffle เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนามาตรการป้องกันการฟอกเงิน รวมถึงตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้กับการกระทำผิดกฎหมายรูปแบบอื่นด้วย
นายรังสิมันต์ กล่าวถึงกรณีกระแสข่าว ดีเอสไออาจดำเนินคดีเพียงความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยไม่รวมความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน ว่า หากเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นต้องตรวจสอบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากเว็บไซต์ Shuffle มีลักษณะเป็นเว็บไซต์คาสิโน และมีข้อมูลเส้นทางการเงินที่นำไปตรวจสอบได้
หน่วยงานรัฐต้องดำเนินการกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพรรคใด ในส่วนของกมธ.ก็พร้อมตรวจสอบต่อไป หากพบพยานหลักฐานว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เจ้าหน้าที่ดีเอสไอต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่คำนึงถึงผู้มีอำนาจหรือความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และร่วมกันผลักดันให้การปราบปรามทุนสีเทาเกิดผลอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้มีการใช้แพลตฟอร์มหรือโครงสร้างของรัฐเป็นเครื่องมือฟอกเงินอีก
